来源：资金盘排行
5月14日，“wotoken”特大网络案在江苏省盐城市滨海县人民法院公开开庭审理。8月27日，滨海县人民法院对外披露了该起特大网络案的刑事判决书。一审宣判后，高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上诉。
10月27日，江苏省盐城市中级人民法院通过中国裁判文书网公布了“WoToken”特大虚拟货币案二审刑事裁定书。wotoken特大钱包虚拟货币案也终尘埃落地。
财新网：多地出现以虚拟货币的犯罪手段，涉案金额达数千万元:3月18日，全国多地通报的电信网络案中，均出现了当地首例利用数字货币进行的新兴网络犯罪手段，涉案金额均达数千万元。
据报道，福建省莆田市、河北沧州市等均出现电信案嫌疑人将赃款通过微信、银行卡等方式买入虚拟货币后进行非法资金转移的情况。区块链行业一位高管告诉财新记者，USDT 主要是中国人使用，其实这是一个典型的跨境监管套利。（财新网）[2021/3/18 18:57:09]
裁判文书网
发展始末
2016年，高玉东在广东省深圳市投资设立深圳前海博宝科技有限公司，该公司的主要业务是从事WOEX等虚拟数字货币交易所维护、代发行等工作。
2018年，王小影通过朋友陈波接触了以区块链数字货币为幌子的plustoken平台。之后陈波让王小影和李奇兵、柳良亭三人负责市场推广。
苏州破获虚拟货币黑客案，涉案金额达3000余万元:8月20日，记者从江苏省苏州市局获悉，在“净网2020”专项行动中，该市破获一起针对虚拟货币的黑客犯罪案件，抓获多名犯罪嫌疑人。嫌疑人专门利用黑客手段盗取账户密码、窃取虚拟货币，并通过暗网联系职业销赃团伙变现，涉案金额达3000余万元。（新华社）[2020/8/20]
一个月后，王小影、李奇兵、柳良亭三人发现plustoken平台技术不成熟，经常有会员在平台丢币而离开，但掌握了网络的犯罪方法，为获取非法利益，预谋与功能相似的APP平台进行合作，从事网络犯罪活动。
2018年8月份左右，李奇兵找到高玉东，并将王小影及柳良亭介绍给高玉东。四人共同商定合谋搭建WoToken平台，虚构“阿波罗”机器人，通过在全球数字货币交易所进行套利交易，承诺给付投资者静态收益和动态收益，取会员钱物。
河北抓捕洗黑钱犯罪团伙，涉案资金30亿元:据保定网络发言人表示，近日河北保定顺平抓捕一个利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人11人，捣毁窝点8个，涉案资金达30亿元，冻结涉案金额6800余万元。
2月20日，据群众举报，民警在保定顺平县一小区内，将利用支付宝收款码进行活动的犯罪嫌疑人王某抓获。案情上报后，市、县组织精干力量成立专案组，对大量涉案线索开展调查取证、信息比对，逐步锁定以张某为首利用「跑分平台」为灰黑产的犯罪团伙。（部刑侦局官微）[2020/6/8]
随即，高玉东利用公司技术，聘请技术人员，开发名WoToken平台。WoToken平台运行后，高玉东主要负责WoToken平台的技术维护、数字货币管理、员工工资发放、操纵平台WOR币投放等工作；高玉东妻子田某某协助负责WoToken平台数字货币保管、兑换数字货币、员工工资发放等工作；李奇兵、王小影等人主要负责WoToken平台宣传、培训等职责。
动态 | 日本捕获一虚拟货币案嫌疑人，涉案金额达3亿日元:据东京新闻消息，日本宫城县今日逮捕了嫌疑人白鸟英树，该嫌疑人涉嫌在全国范围内以虚拟货币交易为诱饵取现金。警察称，2018年7月至2019年12月，全国约有30人以同样的手法遭受了共计3亿日元左右的损失。[2020/2/9]
WoToken平台会员收益主要是静态收益和动态收益、社区收益模式，其中动态收益模式就是要求会员发展下线，以下线投入的资金来支付上线会员的收益，社区收益就是会员发展下线达到系统规定的数量和金额后，在静态收益和动态收益外，额外再获取收益。
多名被告人供述以及证人证实，这些静态收益、动态收益和社区收益均是来源于下线会员投资的本金，目的就是取会员资金。同时WoToken平台本身没有营利能力，也没有合法收入，就是个资金盘。“阿波罗”机器人智能收益也是假的，正常高频量化交易指的是在全球不同的交易所之间低买高卖，WoToken平台根本没有这个功能。
至2019年10月8日期间，WoToken平台共注册会员高达715249名，吸收的USDT、BTC、ETH、LTC、BCH、EOS数字货币在案发当日价值77亿余元。
高玉东、田某某在管理WoToken平台数字货币期间，提币变现约人民币1617万元、美金158万元；李奇兵提币变现约合人民币2338.9万元；王小影提币变现236万元，另用提币变现的非法获利购买枣阳碧桂园利达天玺房产2套，保时捷轿车1辆。
掩饰、隐瞒犯罪所得：2019年10月30日下午，李某明知李奇兵两部手机内，有通过犯罪所得的数字货币ETH，仍帮助李奇兵转移和隐藏ETH49752.3737个。
窝藏：自2019年10月8日起，被告人唐某某明知王小影利用WoToken平台，从事组织、领导犯罪活动，明知机关正在对WoToken平台相关人员进行抓捕，仍为王小影提供住所藏匿，直至被告人王小影被抓捕。
宣判
滨海县人民法院认为，高玉东、李奇兵、王小影、田某某的行为均已构成组织、领导活动罪，且情节严重；李某明知李奇兵持有的数字货币系犯罪所得，仍帮助转移和隐藏，其行为已构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪，且情节严重；唐某某明知王小影是犯罪的人，仍为其提供住处所，其行为已构成窝藏罪。
为严申国法，打击犯罪，保护社会主义市场经济秩序不受非法侵犯，依据相关法律的规定，以组织、领导活动罪，分别判处高玉东有期徒刑8年6个月，并处罚金200万元；判处李奇兵、王小影有期徒刑7年，并处罚金150万元；判处田某某有期徒刑2年6个月，并处罚金100万元。
同时以掩饰、隐瞒犯罪所得罪和窝藏罪分别判处李某、唐某某缓刑5年和缓刑1年的有期徒刑，并处罚金10万元。扣押在案的赃款42569万余元及孳息，以及违法所得予以没收，上缴国库。
一审宣判后，高玉东、李奇兵、王小影、田某波不服，提出上诉。二审法院受理后，依法组成合议庭，经阅卷，讯问上诉人，听取辩护人意见，认为本案事实清楚，原审判决认定的事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，审判程序合法，决定不开庭审理。10月19日，二审法院依照相关法律的规定，驳回各上诉人的上诉，维持原判。
”Wotoken“钱包案案件，希望能给投资者一些警示，所谓的“搬砖套利”的模式其实在币圈根本无法获得这么高的收益，不过是一些人利用“搬砖套利”的幌子进行而已。还有就是盘子只要出现升级什么2.0了，什么利好政策，本都没回让你入金的时候，一定要警惕，因为那可能就是操盘手最后一圈准备跑路。
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