比特币 RBF 假充值风险分析_RBF:比特币

前言

加密钱包 ZenGo 发布报告称其在 Ledger、BRD 和 Edge 等主流加密货币钱包中发现了一个漏洞(命名为「BigSpender」)。该漏洞可能会使未确认的交易计入用户的总余额中,而此时,攻击者可在交易确认之前撤销该笔交易。攻击者利用了比特币协议中的一项费用替代「Replace-by-Fee」功能。该功能可通过支付更高的手续费来替换此前的一笔交易。攻击者可以连续多次使用该功能进行 BigSpender 攻击。下面,慢雾安全团队将基于此次事件分析比特币协议 RBF 特性对交易所和钱包所产生的影响。

RBF,全称 Replace-by-fee,是比特币内存池中的一种协议,允许使用其他交易将未确认交易进行替换的方式,RBF 的方案主要有以下几种:

比特币第三大鲸鱼逢低买入超过750枚BTC,价值约2900万美元:3月10日消息,根据BitInfoCharts的数据,在过去的两天里,比特币第三大鲸鱼已经逢低买入超过750枚BTC,价值约2900万美元,使总持有量达到约12.7万枚BTC,价值50亿美元。

第一次购买是在3月7日晚些时候进行,以38204美元的价格购买318枚BTC,价值超过1200万美元。该巨鲸以38500美元的价格又增持432枚BTC,价值近1700万美元,使最近的购买量达到750枚BTC,价值2900万美元。(Zycrypto)[2022/3/10 13:49:26]

1、Full RBF :使用更高的手续费替换前一笔交易

加密分析师:比特币到2021年可能会达到8万至9万美元:加密分析师MagicPoopCannon对BTC进行了宏观分析,他认为比特币将在明年中期测试8万至9万美元的价格。根据Magic的说法,自中本聪时代以来,比特币一直遵循着“蓝色弧线”。如果比特币有足够的信心突破1.4万美元,那么没有什么能阻止比特币突破2万美元,并最终测试8万至9万美元的价格区间。(EWN)[2020/11/4 11:39:32]

2、First-seen-safe RBF:初见替换,即替换交易本身的输出金额必须大于等于被替换交易

3、Opt-in RBF:选择性替换交易,通过追加手续费的形式将旧交易替换,节点可选择开启或关闭此功能

比特币兑法币交易美元占比升至71.92%:Coinhills数据显示,当前比特币兑法币交易占比中美元占比升至71.92%,仍排名第一;排名第二为日元,占比为19.31%;欧元排名为第三,占比为2.63%;排名四五位的分别为土耳其里拉(2.19%)、韩元(2.09%)。[2020/7/7]

4、Delayed RBF:当旧交易首次被网络中节点接收,如果在给定数量的区块数之后,旧交易仍然未被打包,则允许新交易无条件地替换旧交易

目前 Bitcoin Core 采用的是 Opt-in RBF 的方案,即通过声明一笔交易为可替换的形式,后续可使用其他交易替换这笔交易。关于 Opt-in RBF 的详细说明可参考 Bitcoin Core 的说明

https://bitcoincore.org/en/faq/optin_rbf/

RBF 主要针对的是 0 确认交易,即对内存池中的未确认交易进行替换,当交易所或钱包在处理 0 确认的交易时,没有正确处理交易相关的状态时,就会导致双花和假充值的问题,具体攻击手法如下:

1、攻击者发送一笔 RBF 交易,输出地址指向交易所或钱包,并支付低额手续费,防止交易过快被打包;

2、在交易所检索到这笔 0 确认的交易后,攻击者立刻发送一笔替换交易,并将输出地址改为攻击者可控的其他地址,替换先前的发送给交易所或钱包的交易;

3、由于交易所或钱包在对 0 确认交易的处理存在问题,没有校验交易是否为 RBF 交易和交易的确认状态,直接在未确认的情况下入账 RBF 交易,导致交易所或钱包被假充值、双花、欺诈攻击及对钱包进行 DoS 攻击;

攻击流程图如下:

目前,慢雾安全团队对市面上的几款去中心化的钱包进行测试,已在部分钱包中发现此类问题,并将问题同步给相应的项目方以及协助修复。

1、交易所或钱包应禁止采用 0 确认的方式对比特币充值进行入账;

2、如需要对 0 确认交易进行入账,必须检测该交易不能为 RBF 交易,具体为交易 Input 中的 nSequence 字段值必须为 0xffffff,任意未确认交易中包含非 0xffffff 值的 nSequence 应拒绝入账;

3、检查交易状态,如检查比特币交易是否被打包,或已达到相应的确认数(如 3 个);

4、钱包应展示对应的交易确认状态,防止欺诈攻击;

5、慢雾安全团队已支持该攻击的检测,如钱包或交易所不确定自己的入账方式是否存在问题,可联系慢雾安全团队进行检测。

By :?yudan@慢雾安全团队

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