来源：区块链前哨，作者：Joyce
“在这些白痴的基础上建立整个模式。”
7月9日，一名35岁的BitclubNetwork程序员承认自己在建立矿池庞氏局，并从投资者那里取了7.22亿美元的比特币。
集体入狱
居住在德国的35岁罗马尼亚公民西尔维·卡特琳·巴拉奇(SilviuCatalinBalaci)在美国地区法官面前通过视频会议承认了自己的罪行。
巴拉奇被指控犯有双重物品合谋进行电信欺诈和出售未注册证券的罪行。同时，被指控的还有在2019年12月因与该计划有关而被起诉的其他四名共同被告——马修·布伦特·高特斯、罗斯·阿尔伯特·梅德林、约巴迪·辛克莱·威克斯和约瑟夫·弗兰克·阿贝尔。
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其他四名被告中，梅德林是在今年6月在被捕，罪名是性侵未成年人。另外3人是在去年12月因罪被逮捕。
有意思的是，高特斯和威克斯两人在今年3月份因担心监狱基础设施问题或爆发新冠病而请求获释，不过，检察官因其具有“强烈的出逃动机”驳回了这一请求。
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数据：12354枚BTC从Coinbase交易所转出，价值约6.9亿美元:Moskovski Capital的CIO Lex Moskovski在推特表示，12354枚BTC（约6.9亿美元）已经从Coinbase交易所转出，U.today分析称，这很可能是金融机构再次逢低买入。[2021/5/7 21:34:17]
Bitclub宣传图，来源：coinrivet
“愚蠢的”投资者
BitClubNetwork是一个欺诈计划。运营者以可以获取所谓的加密货币矿池股份的名义从投资者那里取资金，并奖励那些能带来新投资者加入的投资者。高峰时，它一度吸引了数万名投资者。
Uniswap 24h交易量约7.35亿美元涨12.39%:去中心化交易平台Uniswap当前流动代币总价值约为31.5亿美元（-0.94%），24h交易量约为7.35亿美元（+12.39%）。涨幅前三代币：BART（+49.64%）、SWRV（+45.02%）、DOS（+43.98%）；跌幅前三代币：BUILD（-35.66%）、ZAI（-32.54%）、SYN（-32.18%）。
提示：任何人都可以在Uniswap上创建和命名任何ERC20代币，兑换代币请注意风险。[2021/1/16 16:19:30]
巴拉奇和高特斯称，作为计划的一部分，BitclubNetwork的目标受众将是“愚蠢的”投资者，他们将其称为“绵羊”，并计划“在这些白痴的基础上建立整个模式”。
BitclubNetwork告诉投资者，他们可以投资三个不同的比特币矿池。然而，巴拉奇承认，在整整个谋划期间，他丝毫不知道BitclubNetwork运营着三个独立的比特币矿池。
为了迷惑投资者，BitClubNetwork还晒出了虚假的矿机、矿场资料。
巴拉奇承认，在高特斯的要求下，他修改了显示为“比特币采矿收入”的数据，让BitclubNetwork的收入看起来比实际开采的还要多。
2015年2月，高特斯命令巴拉奇“从今天开始将每日采矿收入提高60%”。巴拉奇警告说：“这是不可持续的，这是庞氏局，快速套现的庞氏局……”但巴拉奇还是做了。
2017年9月，高特斯在邮件中建议BitclubNetwork“从现在开始显着增加采矿收益”，以便“让英国皇家空军退休！”
2017年6月，威克斯在邮件中表示，BitClub出售BitClub的股份，但不使用这笔钱购买采矿设备是“不正确的”。
据称，高特斯、威克斯、阿贝尔和其他一些人也密谋出售BitClubNetwork的股票，尽管BitClubNetwork没有在美国证券交易委员会注册这些股票。
此外，威克斯和阿贝尔制作了视频，并在美国和世界各地疯狂宣传BitClubNetwork。在一段视频中，一名阴谋者声称BitClub网络是“我所见过的世界历史上最透明的公司”。在另一个视频中，阿贝尔向投资者保证BitClubNetwork“大到不能倒”。
巴拉奇证实，从2014年4月到2019年12月，BitclubNetwork从投资者手中至少拿走了价值7.22亿美元的比特币。
目前，巴拉奇认罪指控最高可判处5年监禁和25万美元的罚款，是被告经济收益的两倍。宣判日期尚未确定。
结束语
ShapeShiftAG首席执行官ErikVoorhees曾在推特上表示，很感激加密行业的无名英雄：程序员们。他们默默工作，时不时爆发出伟大的杰作。我们常常忽略他们的存在和重要性。
但有时候，技术优势利用不好也会成为犯罪工具。
参考链接：
https://www.justice.gov/usao-nj/pr/romanian-programmer-admits-he-helped-create-bitclub-network-fraud-scheme-worth-least-722
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