4月14日消息，美国联邦调查局在其官网发布警告称，与新冠大流行有关的局预计将会增加，欺诈者会利用日益加剧的恐惧情绪和不确定性窃取受害者的资金，并通过复杂的加密货币生态系统。
据悉，FBI还警告称：
“包括老年人在内所有年龄段的人，都会受到犯罪分子欺诈计划的伤害，而这些计划会涉及到加密货币。”
FBI特别提醒的四种局
根据FBI的说法，随着加密货币技术的发展，以及越来越多的企业接受它作为支付手段，这推动了加密货币的日益普及，但同时它们也会被犯罪分子所利用，为他们的计划提供便利。其还补充表示，目前有很多传统的金融犯罪和计划，已通过加密货币来进行策划，其还特别警告了美国人，要特别警惕勒索局：
声音 | FBI：过去6年勒索软件的受害者们支付了价值1.44亿美元的比特币赎金:联邦调查局 (FBI) 监察特别探员乔尔·迪卡普阿 (Joel DeCapua) 最近的一份报告显示，2013-2019年期间，被黑客勒索的受害者们共支付了价值 1.4435 亿美元的比特币赎金。DeCapua 在本周早些时候的 RSA 网络安全会议上表示，绝大多数勒索软件的收益都是用比特币支付的。
据DeCapua称，在所有勒索软件中，使用 Ryuk 勒索所获的资金最多，接近 6,200 万美元。Crysis/Dharma 和 Bitpaymer 紧随 Ryuk 之后，分别获得了 2400 万美元和 800 万美元赎金。DeCapua 进一步表示，这些勒索软件收益的大部分 (近 64%) 流入加密交易平台、混币服务器，也有一部分收入直接变成了商业花销。（theblockcrypto）[2020/2/28]
“多年来，一直流传着一些威胁性的电子邮件或信件，其中子声称可访问你的个人信息，或了解你的‘肮脏秘密’，并要求你用比特币付款以防止这些信息泄露。随着新冠病大流行，这种局又有了新的变化，
动态 | FBI查获价值450万美元的加密货币:据coingape消息，联邦调查局（FBI）于2019年3月26日宣布，他们报告了他们联合行动的结果，根据最新版本，联合刑事阿片类和暗网执法（J-CODE）协调努力的结果是一项名为“SaboTor行动”的项目，该项目旨在审查参与暗网贩活动的实体。报告发布后，联邦调查局成功夺取了价值450万美元的虚拟加密货币，至少有61名成员被捕，监管机构当然还打破了涉及非法使用案件的暗网上的50个账户。[2019/3/28]
信件中会提到称，除非你用比特币支付，否则就会用新冠病感染你和你的家人。”
动态 | FBI和韩国联合关闭 “Ripple XRP”加密货币钓鱼局:据coincryptorama报道，韩国和联邦调查局联手打击了一项国际XRP网络钓鱼局。“XRP”是由Ripple提供的数字代币，其在韩国和日本都卷入了一场局。据报道，该局由两人施行，一名雇主和一名程序员，程序员是一名42岁的军官。这两名者在两国的数十名受害者中窃取了价值80多万美元的XRP。[2018/9/16]
除了上面这种缺德的威胁局，FBI还列举了其他三种类型的局：
在家办公式：子冒充雇主，可能会要求你接受一笔“捐赠”资金到你自己的银行账户中，然后将其存入一个加密货币售货亭。而所谓的“捐款”，很可能是别人偷来的钱，你接受和转移这种赃款，就会被视为非法货币转移活动和潜在的无证汇款。
支付不存在的治疗或设备费用：众所周知，子会从可信的电子商务网站上吸引客户，而这些网站提供的产品声称可防止新冠病，然后子将受害者诱导到不相关和不受监管的网站上，让他们用加密货币支付实际上不存在的产品。
投资局：犯罪分子经常在一种“新的”和正在发展的加密货币上设立欺诈性投资圈套，利用ICO或其他投资工具来获取受害者的钱。这些局通常涉及一些“表面上非常美好，但不可能为真”的场景，并为小规模的投资提供高额回报。现实情况是，者会窃取投资资金供其个人使用，并利用加密货币的复杂性来隐藏被盗资金的真实目的地。
如何保护自己免受欺局的侵害
FBI还提到称，尽管有合法的慈善机构、投资平台和电子商务网站接受加密货币支付，但人们应将虚拟货币的使用视为一个危险信号，其还给出了相关提示，旨在让公民更好地保护自己免受欺诈：
在发送付款或捐赠之前，验证供应商和慈善机构是否合法并接受加密货币；
对潜在的投资机会进行广泛的研究；
不要将个人的银行账户用于和家庭办公相关的活动，也不要将你的银行账户信息提供给账户上没有名字的人；
在支付勒索金及在将钱转换为加密货币之前，请与执法部门联系；
FBI还提到称，该机构的刑事调查部门有一个完整的团队，致力于防止和打击与加密货币相关的和欺诈活动。
据悉，FBI的警告，与区块链取证公司Chainalysis于4月10日发布的数据一致，后者指出，虽然3月份已知子钱包收到的交易平均价值下降了30%，但涉及勒索和虚假电子邮件叙述的数量却激增了。
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