德州证券监管机构继续打击加密货币局，发现一家涉嫌欺诈的加密公司利用COVID-19捐赠发表虚假声明。
4月8日，德州证券委员会针对UltraMining发布了紧急停止命令，并宣布该加密挖矿公司参与各种非法活动，包括据称欺诈性声明其投资者的资金翻了一番。
BitConnect发起人被指控涉嫌参与加密局 面临监禁和罚款等多项处罚:11月17日消息，澳大利亚证券投资委员会（ASIC）宣布，前BitConnect发起人John Louis Anthony Bigatton因参与被指控投资者数百万美元的加密货币项目而被起诉。ASIC指控Bigatton在澳大利亚运营一个未经注册的托管投资计划，即BitConnect借贷平台，并且他在澳大利亚各地举办的研讨会上代表他人提供未经许可的金融咨询。该委员会还指控称，在Bigatton举办的四次研讨会上，他发表了虚假或误导性的声明，可能会诱使投资者申请或收购BitConnect借贷平台的权益。ASIC提出的控罪包括一项经营未经注册的管理投资计划的罪名，最高可处五年监禁及/或罚款42000澳元；一项代他人提供无牌金融服务罪名，最高刑罚为监禁两年及/或罚款42000澳元；以及四项影响市场参与的虚假或误导性声明指控。最后四项控罪的最高刑罚为监禁10年及/或罚款94.5万澳元。（zdnet）[2020/11/17 21:03:13]
根据TSSB的一份官方通知，德克萨斯州与阿拉巴马州证券委员会共同采取了行动，以阻止正在进行的非法活动。
新泽西州联邦检察官反对两名加密局嫌疑犯的出狱请求:新泽西州联邦检察官Craig Carpenito正在反对两名涉嫌加密者在新型肺炎期间从监狱获释的请求。根据3月24日提交给美国司法部的法庭文件，Carpenito声称，最近颁布的保释改革只在被告出庭能得到合理保证的情况下，才倾向于考虑审前释放。不过，他强调，Matthew Goettsche和Jobadiah Weeks都被控实施7.22亿美元的加密货币庞氏局，他们有“强烈的动机”逃跑。（Cointelegraph）[2020/3/26]
根据该命令，UltraMining承诺一些“令人瞠目的回报”。就这样，该公司据称告诉潜在投资者，在加密货币挖矿中投资10,000美元每年将获得近10,500美元的回报，而投资50,000美元将带来约52,000美元的回报。
动态 | NBA前球员涉嫌在加密局中非法获取80万美元资产:NBA前球员Isaac Edwards冒充两家比特币信托公司IEA和Tudor Trust的委托人，从印度加纳的一家公司获得了80万美元的报酬，但之后并没有代表他的客户与该公司进行比特币交易。据悉，这两家相关的信托公司声称使用了一种加密货币“自动交易”程序。尽管Edwards承诺偿还这家加纳公司的投资带来的额外回报，但他还没有这样做，并继续推迟了偿还日期。（Cryptoglobe）[2019/10/26]
除了其他违反德州证券法和UltraMining附属公司计划的指控之外，该紧急行动还特别概述了该公司与COVID-19慈善活动有关的欺诈性声明。
关于COVID-19慈善捐款的欺诈指控
根据该命令，UltraMining及其代理公司LauraBranch正在宣传其慈善捐款的效果。据说，UltraMining特别指出，它已经向联合国儿童基金会捐赠了100,000美元，用于购买医疗设备。监管机构说，尽管两个实体都表示将继续为COVID-19救济捐款，但没有证据表明捐款实际上已经发生。
命令上是这样写的：
“尽管UltraMining告诉潜在的投资者，其已经捐款并将继续为COVID-19救济捐款，但他们明确拒绝提供任何可验证捐赠的信息，潜在的投资者可以依靠这些信息独立地验证捐赠或证明了他们有能力捐款。”
根据该命令，UltraMining声称已从德州居民那里筹集了1800万美元，用于投资算力来开采加密货币。当局指出，该公司有31天的时间来挑战德州的命令。
德州证券监管机构以叫停最大的加密局而闻名
UltraMining只是德克萨斯州证券委员会紧急行动名单中的又一家加密货币公司。该监管机构以其针对加密相关欺诈的出色执法活动而著称。事实上，据报道，TSSB成为美国第一个对与加密货币相关的公司采取执法行动的州证券监管机构。
因此，据称TSSB是最早发现Bitconnect非法活动的监管机构之一，Bitconnect是历史上最大的加密局之一。该监管机构于2018年1月5日对该公司下达了停止令。不到两周后，Bitconnect在1月16日正式关闭。
3月23日，TSSB发布了一份官方警告，称UltraMining试图利用COVID-19大流行进行加密局。
原文链接：https://cointelegraph.cn.com/news/texas-regulator-spots-crypto-firm-at-fraudulent-covid-19-charity-claims
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