交易所翻车记录:一文看遍自2018年以来的64起翻车事故_BIT:kucoin法务

编者注:原标题为《交易所翻车记》

来源:Tokenin

用户使用中心化交易所,需无条件信任交易所的资金管理能力;然而,数字资产作为依赖于互联网的产物,从始至终都被黑客所觊觎。除被盗外,某些交易所存在员工贪污,甚至自导自演黑客攻击,乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。

一、翻车概览

用户使用中心化交易所,需要无条件信任交易所的资金管理能力;然而,数字资产作为依赖于互联网的产物,从始至终都被黑客所觊觎。根据慢雾区公开数据显示,中心化交易所被盗数字资产总价值已逾45亿美元。

数字资产生态各角色被盗次数和被盗金额来源:慢雾区;TokenInsight

除被盗外,某些交易所存在员工贪污,甚至自导自演黑客攻击,可谓乱象丛生。本文展示自2018年以来交易所安全事故的不完全统计结果。

二、翻车点评

2018年上半年:EtherDelta彻底翻车,中心化交易所跑路开创者

二月:EtherDelta交易所卷款跑路,影响十分恶劣;公开信息显示其彻底翻车的原因可归结为团队不和及股权分配不清。此外,Binance一度宕机60小时;BitGrail损失价值1.95亿美金的NANO;Zaif出现Bug白送BTC。

逾22万枚UNI转入交易所 价值超280万美元:据WhaleAlert检测,北京时间1月26日10点28分,221,677枚Uniswp代币UNI(约合超280万美元)转入交易所。[2021/1/26 13:30:52]

三月:Huobi、Binance和OKEx均遭黑客袭击,损失不一;交易回滚成为主要应对手段。Mr.Exchange和TokyoGateway同月宣布倒闭。

四月:黑客攻击BitZ,未造成资金损失;Coinsecure员工监守自盗,造成438个BTC失窃。

2018年下半年:超9家交易停站关门,原因千奇百怪

六月:Cattleex因无法满足拉盘需求,导致矿工疯狂砸盘;86bex遭投资人撤资;TBS悄无声息跑路;一月之内三家交易所终止运行。同月,Bithumb和Bitfinex遭遇原始而有效的DDoS攻击。

九月:BTK交易所能买不能卖,300人为上亿资金维权;白送BTC的Zaif又遭攻击,损失近6,000万美金。

十一月:翻车潮开启,MEX、GBL、MapleChange、Bitous和Bmart等7家交易所终止运行;其中GBL自导自演黑客敲诈一案致使其高管锒铛入狱。

2019年上半年:区块链确实“难以篡改”

三月:超4家交易所被黑客攻击。

六月,Binance被盗7,000枚BTC;CZ的Twitter显示Binance曾考虑过收买矿工进行双花攻击从而“篡改”BTC链上记录,抹掉损失。然而这一计划最终未能实施,区块链确实“难以篡改”。

2019年下半年:交易所翻车多在年底,投资者应小心谨慎

新加坡WBF交易所将于10月14日正式上线CRU:据官方消息显示,新加坡时间2020年10月14日,WBF交易所将正式上线CRU,并于当日20时在创新区上线CRU/USDT交易对,充值时间为当日19时,提现时间为当日21时。

据悉,Crust提供了 Web3.0 生态系统的去中心化存储网络,支持包括IPFS在内的多种存储层协议,并对应用层提供存储接口。 Crust的技术栈还能够支持去中心化计算层。Crust旨在构建一个重视数据隐私和所有权的分布式云生态系统。[2020/10/14]

本次统计的交易所停止运营逐月数据来源:TokenInsight

依上图所示,年底是交易所彻底翻车的集中时期;投资者应在这一阶段小心谨慎的参与高回报率项目,规避极端风险。

三、交易所翻车记录

被盗翻车?2018年1月26日,日本最大的交易所Coincheck被盗走价值5.34亿美元的XEM。

彻底翻车?2018年2月,以德团队不和,中心化股权问题分配不清,实际控制人陈军跑路。成为了第一家跑路的去中心化交易所,让人们见识到去中心化交易所也不见得绝对安全。

宕机翻车?2018年2月,Binance交易所发生严重宕机安全事故,事件导致Binance无法正常提供服务将近60小时。

公告 | BitMax交易所即将上线Tokoin(TOKO):据BitMax(BTMX.COM)官网公告显示,BitMax交易所将于北京时间2019年12月27日 23:00上线Tokoin(TOKO),并开放TOKO/USDT交易对。目前BitMax已开放TOKO充提服务,并开启注册空投活动,通过专属链接注册并达标即可获得100枚TOKO奖励。

Tokoin是一个基于区块链的贸易融资平台,其提供的数字基础设施,能够建立一个分布式大账本,用来储存包括KYC流程、日常交易、历史行为等在内的数字商业身份信息。

更多详情请至BTMX.com官网查询。[2019/12/26]

被盗翻车?2018年2月8日,意大利数字资产交易所BitGrail被攻击,价值1.95亿美元的NANO被盗。

技术翻车?2018年2月19日,Zaif交易所BUG白送比特币。2月19日左右,日本交易所Zaif出现了一个让人大跌眼镜的bug,由于买币系统出现程序问题,一位用户的账户显示自己免费购入了21亿个BTC,总值约2246兆日元。

被盗翻车?2018年2月15日,LLC交易所被盗200万美元。

技术翻车?2018年3月,Huobi遭受DDoS攻击,攻击者操作币市,通过做空单获利约1.1亿美元。

技术翻车?2018年3月,OKEx出现将近1个半小时的极端异常行为,BTC季度合约一度比现货指数抵触20多个百分点,最低点逼近4000美元,约有46万枚比特币的多头期货合约爆仓,跌到最低点后期间又拉涨10几个点,部分空头也被爆仓,OKEx随即宣布对异常交易回滚。

被盗翻车?2018年3月7日,Binance遭到黑客入侵,黑客通过控制部分账户,卖出这些账户持仓的比特币,买入VIA币,导致VIA逆市大涨。Binance将异常交易进行了回滚处理,但此事件依然引起市场恐惧,随后几天比特币跌幅超过15%。

动态 | 巴克莱银行不再与Coinbase交易所合作:据CoinDesk消息,巴克莱银行不再与加密货币交易所Coinbase合作。知情人士表示,虽然Coinbase以英国Clearbank银行作为替代,但这一变化间接给交易所的用户带来了不便。巴克莱将位于旧金山的Coinbase与英国的快速支付计划系统(FPS)连接起来,使用户能够立即在交易所提取和存入英镑。合作关系的结束扰乱了Coinbase对FPS的访问,这耽误了英国客户的存取款时间。不过,由于Coinbase与ClearBank的新关系,这种情况只是暂时的,预计Clearbank将在第三季度末恢复Coinbase的FPS接入。[2019/8/14]

彻底翻车?2018年3月,日本Mr.Exchange和TokyoGateway宣布倒闭。

被盗翻车?2018年4月1日,BitZ遭遇黑客攻击,未造成资金损失。

贪污翻车?2018年4月12日,印度三大比特币交易所之一Coinsecure在官网发布公告称,该交易所438个BTC失窃,价值约330万美元。该交易所首席安全官AmitabhSaxena被列为嫌疑人。这是印度最大的数字资产被盗事件。

技术翻车?2018年6月5日,Bitfinex遭到DDoS攻击,Bitfinex随即暂停了交易所的所有交易。

被盗翻车?2018年6月10日,韩国交易所Coinrail遭到黑客攻击,损失超过5000万美元。

彻底翻车?2018年6月14日,Cattleex交易所发布公告称,由于投资人的撤资以及无法满足绝大部分的矿工的拉盘要求,纷纷砸盘提现,导致平台已无法正常经营。

日本虚拟货币交换业协会会长:1月以来大多数交易所都受到了处罚:日本虚拟货币交换业协会会长奥山泰全针对日本金融厅今日对6家交易所的行政处罚表示,这意味着自今年1月底发生大量新经币被盗事件后,大多数交易所都受到了行政处罚,希望各交易所能迅速地改善自己的业务。虚拟货币交换业成员也将团结一致,尽快确立当时协会的自律规则,推进市场整顿,恢复行业的社会信任。[2018/6/22]

彻底翻车2018年6月20日,86bex正式宣称,由于平台自上线以来一直的亏损,以及投资人的撤资,导致平台现无法继续经营,将关闭提币通道。

被盗翻车?2018年6月20日,韩国交易所Bithumb被黑客攻击,价值3000万美元的数字资产被盗,这是Bithumb第三次被黑客攻击。

彻底翻车?2018年6月21日,TBS交易所关停跑路。

彻底翻车?2018年7月,汇币网跑路。

彻底翻车?2018年9月11日,某匿名投资者爆料,在数字资产交易所BTK买的USDT无法提现,目前已联系不到交易所负责人,疑似网络已跑路,目前该交易所平台依旧无法打开,维权人数已达300多人,涉及资金上亿。

被盗翻车?2018年9月20日,日本交易所Zaif宣布遭受黑客攻击,损失5967万美元。其中1959万美元属于该交易所自有资金,其余4007万美元属客户资金。

被盗翻车?2018年9月,降维安全实验室监控到C-CEX交易所遭受”短地址”攻击,第一时间通知了交易所,但因交易所沟通效益问题,导致交易所损失扩大,被黑客提走价值上百万美金的数字资产。

翻车?2018年10月24日,声称是全球首个贵金属数字化交易所MEX被曝官网无法打开,大量用户未能提币。

彻底翻车?2018年10月26日,比特币交易平台GBL网站无法进入,首页显示黑客敲诈留言,管理团队集体消失。投资者们损失惨重。戏剧性的是,随后在12月2日,确定了GBL交易平台为一场自导自演跑路,并及时将管理人员捕获归案。

彻底翻车?2018年10月31日,加拿大交易所MapleChange在推特宣布因受到攻击资金全部丢失,表示只能结束其业务,随后官网与推特全部关闭,被普遍认为“跑路”。

彻底翻车?2018年11月3日,bitous的交易所跑路,2000万之后把网站、公众号都关闭了。而这个交易所从筹备到跑路,仅用了三个月。

被盗翻车?2018年11月7日,黑客“JohnDoe”攻击了比特大陆的Binance账户,比特大陆声称617枚比特币被盗,价值约550万美元。

彻底翻车?2018年11月9日,韩国交易所PureBit突然关闭其官方主页,卷走了1.35万ETH后消失。不过,与以往不同的是,这一次该交易所在“跑路”几天后就写了一封道歉信,称将尽可能去归还所有受害者的资金。但无论项目方如何内疚、道歉,“跑路”的事实已被坐实。

彻底翻车?2018年11月16日,Bmart交易所被曝无法提现并频繁取消用户取现操作,团队疑似跑路。

彻底翻车?2018年11月19日,OKUEX交易所发布紧急公告,宣布平台无力维护,平台决定自公告发布时间暂停所有业务。

被盗翻车?2019年1月,Cryptopia交易所因受黑客攻击,1月15日,被盗28773枚ETH,随后1月30日交易所再出现安全漏洞,被盗1675枚ETH;

意外翻车?2019年2月,QuadrigaCX交易所因创始人兼首席执行官突然去世后失去约1.95亿美元资产;

贪污翻车?2019年2月,Coinbin交易所因员工贪污损失2600万美元;

被盗翻车?2019年3月,DragonEx交易所被盗,损失金额500-600万美元;

被盗翻车?2019年3月,Mercatox交易所遭受攻击,损失数千EOS;

被盗翻车?2019年3月,韩国Bithhumb交易所被盗2000万美元;

被盗翻车?2019年3月,Biki交易所,因部分用户没有绑定谷歌验证码和第三方验证码服务商短信被劫持,损失约12万USDT;

彻底翻车?2019年4月,奥比特ABT交易所跑路;

彻底翻车?2019年4月,Coinroom交易所宣布关闭,仅留1天时间给用户提取资金,随后第二天网站关闭;

被盗翻车?2019年5月,Binance交易所被盗7000枚比特币;

彻底翻车?2019年5月,币客Bitker交易所宣布将于19年9月停止运营;

被盗翻车?2019年5月,BitoPro交易所遭受攻击,损失约700万个XRP;

彻底翻车?2019年5月,万通启元交易所停止运营,后深圳经侦介入;

被盗翻车?2019年5月,Coinbase交易所因SIM攻击被盗价值约10万美元的比特币;

被盗翻车?2019年6月,BiTure交易所被盗,损失420万美元;

被盗翻车?2019年6月,Kraken交易所比特币价格闪崩,从11200加元跌至100加元,有证据表明原因是黑客如今盗取1200个比特币后市场抛售所致;

彻底翻车?2019年6月,Bitsane交易所跑路;

彻底翻车?2019年7月,Soxex交易所疑似跑路;

彻底翻车?2019年7月,Bitmarket交易所因流动性问题突然关闭,使得用户损失月2300个比特币,在宣布消息的两周后,交易所的其中一位合伙人被杀;

被盗翻车?2019年7月,Bitpoint交易所被攻击,损失2800万美元;

彻底翻车?2019年9月,GGBTC交易所被爆跑路嫌疑,只能充值不能提现;

彻底翻车?2019年1月,Biss币市交易所失联风波,后于2020年2月正式公告宣布关闭交易业务;

彻底翻车?2019年10月,币兴交易所停止运营,现网站已无法打开;

彻底翻车?2019年10月,Kikcoin交易所停止运营;

彻底翻车?2019年10月,Shuobi交易所跑路;

彻底翻车?2019年11月,贝壳交易跑路,该交易所只能买,不能卖;

彻底翻车?2019年11月,Biger交易所暂停OTC业务,12月宣布“良性退出”;

彻底翻车?2019年11月,Bitsoda交易所宣布无限期停止运营;

被盗翻车?2019年11月,Upbit交易所被盗5000万美元;

翻车?2019年12月,Bitgogo交易所强制冻结用户资产“理财”风波;

彻底翻车?2020年2月,颤香交易所跑路

技术翻车?2020年1月10日至2月9日COBINHOOD暂时关闭交易所并审核所有帐户的余额

被盗翻车2020年2月10日,Altsbit宣布将于2020年5月8日停止运营。

被盗翻车2020年2月17日,VBITEX被盗。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

水星链

[0:0ms0-1:557ms