原文标题：Huobi'sinvolvementinthePlusTokenPonzischeme
来源：TheBlock
作者：LARRYCERMAK
虽然资金盘项目PlusToken在今年6月崩盘了，数十亿资产卷入其中，无数人血本无归，但涉及的资产到底有多少、已经有多少被项目方抛售等问题目前仍然迷雾重重。
这个局的崩盘和影响引发了不少人关注，不过，不同的机构和研究员对该事件的研究结果各不相同。
根据区块链分析公司Chainalaysis的追踪，总共18万个BTC，640万个以太坊和11.1万USDT进入PlusToken钱包。
区块链企业CADChain推出数据保护追踪工具:9月29日消息，区块链技术初创企业CADChain宣布推出一种保护计算机辅助设计（CAD）知识产权（IP）的新解决方案，即端到端的安全和跟踪解决方案BORIS，以确保用户在他们的CAD作品处于开发或改变所有权时得到保护。（Globenewswire）[2021/9/29 17:15:04]
另一家分析公司Elementus?估计，PlusToken从大约80万参与者那里收集了近1000万个以太坊。而根据独立研究者ErgoBTC的说法，其追踪到了多达9.39万个BTC与Plustoken的地址相关，这些BTC部分已经发送到了交易平台。
Everledger与区块链公司合作追踪稀土矿物供应链:英国区块链初创公司Everledger计划与Circulor合作，两者将使用区块链技术追踪稀土矿物的供应链，包括用于电池的两种基本原材料钴和锂。（CoinDesk）[2020/3/25]
中国网络空间安全协会副秘书长：比特币形式的网络敲诈勒索难以追踪:5月31日，2018互联网信息安全研讨会在天津举行。中国网络空间安全协会副秘书长张建表示，比特币的形式网络敲诈勒索，很难追踪，而且是“永恒之蓝”的漏洞，大部分的政府单位和部门都受到了攻击。技术的发展使他们通过网络犯罪的成本更低，因此网络犯罪会呈现一个上升期，而我们必须要有有效的措施遏制网络犯罪的上升趋势。[2018/5/31]
不过，到底有多少资产是回到了PlusToken用户手中，还有多少资产是由PlusToken组织者保留了，分析公司与研究人员都没有达成一致，但从披露的信息来看，众多交易平台已经卷入其中，Huobi是其中一家均得到了认可。
加密货币带动交易追踪溯源服务的发展:据国外媒体报道，实时跟踪数字货币交易并非易事，因为每天在全世界范围内都有无数的交易发生。Chainalysis公司也是数字货币监控这种新兴业务中最热门的公司之一。Chainalysis的主要客户是美国政府调查人员，公司竭尽全力对数字货币交易进行追溯，并跟踪区块链上的不法行为，这主要是帮助美国政府调查人员追踪犯和者。它现在计划将业务超越比特币，并开始追踪10种不同的数字货币，其中包括莱特币和以太坊等。[2018/4/7]
Elementus发现，所有从PlusToken钱包中提走的ETH中，有48％发送到了Huobi，此外，ZB.com、Upbi、OKEx、Gate.io等交易平台均为转移的去向之一。
而根据ErgoBTC?的分析，从下图可以发现，11月20日当天就有2508枚BTC发送到了标注为Huobi的地址，11月22日又有1873枚BTC发送到了标注为Huobi的地址。尽管发送到标注为Huobi平台地址的交易仍在继续，但从十一月中旬到本月初，速度已经有了明显下降。
此外，Chainalysis的分析也发现，「几乎所有资金」都被转移到HuobiGlobal场外交易经纪人的地址上。虽然这部分场外交易经纪人一直以独立运作的方式进行，但这部分地址仍然可以仍被标注出来。
一份报告引发的暴跌
12月17日，比特币凌晨暴跌至6900美元之下，一些交易员表示此次暴跌的原因是Chainalysis?一份有关PlusToken的报告引发的。
据Coindesk报道，Chainalysis?的报告发布于本周一，报告中指出仍有2万枚比特币及79万枚以太坊处于旁氏局PlusToken相关人士的控制下。交易员们认为这一结论造成了市场恐慌，从而因此此次暴跌。
原文链接：https://www.theblockcrypto.com/genesis/51084/huobis-role-in-enabling-plustoken?li_source=LI&li_medium=recommended-articles
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