记者：王淑娟、高少华、李丽静
来源：新华社
“区块链应用场景落地，XX币躺着也能赚大钱”“矿机一响，黄金万两”……早在2017年，国内虚拟货币交易和相关交易所就被监管叫停，但“新华视点”记者发现，随着近期国家明确提出对区块链技术的支持，一些不法分子趁机浑水摸鱼，推出各种所谓“币”“链”类高收益科技投资项目，大肆进行、非法集资活动。
“炒币群”“挖矿群”再度活跃，组织在一些三四线城市拉人头行
记者调查发现，近期，网络上的“炒币群”“挖矿群”在沉寂两年后重新活跃起来，关于虚拟货币行情和交易的讨论火热。
光大银行和新华网携手发布“小茄子”数字藏品:金色财经报道，在光大银行30周岁生日到来之际，光大银行携手新华网推出小茄子绿色低碳主题数字藏品，总计三个大类32款，还有4款生日彩蛋稀有款数字藏品。[2022/8/14 12:24:33]
一些不法分子打着区块链旗号推广宣传虚拟货币、资金盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至出现“防范代币发行融资风险政策已过时”等言论，有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名目，披着区块链的“马甲”开展非法金融活动。
在一些三四线城市，有各种组织打着区块链的旗号大肆行。他们伪装成区块链科技公司，以所谓区块链投资专家的名义到处开免费培训班，拉人头煽动公众抓住所谓的投资机会。行手法和保健品如出一辙，多数群众尤其是老年人对区块链和监管政策了解不深，很容易掉入陷阱。
新华网：专家提醒投资比特币可能面临高风险:新华网昨晚刊发报道《专家提醒投资比特币可能面临高风险》。正文中提到以下内容：
伦敦大学学院玛丽·瓦谢克博士在接受《泰晤士报》采访时表示，比特币有别于传统货币，因此风险更高。
CMC市场公司分析师戴维·马登认为，比特币市场目前呈强劲上行之势，但就在上月，比特币价格一度从4万美元跌至3万美元，跌幅达四分之一。“这是一种非常不稳定的资产。”
英国金融行为监管局1月曾警告，投资加密资产通常意味着投资者需要承担非常高的风险。
英国广播公司日前在一篇报道中说，比特币与实物资产不同，没有内在价值，价格可能大起大落，还可能面临黑客攻击、等风险。[2021/2/21 17:36:19]
目前，上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施，对虚拟货币交易场所进行摸排整治。
新华网：1000万数字人民币测试 是经济体制深化改革的重要一步:10月15日，新华网发文《1000万数字人民币测试落地 不只是深圳的一小步》。文章指出，10月12日18时到10月18日24时，1000万数字人民币在深圳测试落地。业内人士分析认为，这是一次涵盖数字人民币发行、投放、流通环境建设，个人账户开通以及消费场景等多环节在内的测试，将验证系统的可靠性，演练多方参与下的消费场景的适用性，以及功能的可用性、便捷性和风险可控性。多位业内人士表示，1000万数字人民币的公测，让“深圳样板”再一次走在了前面，是深圳先行先试的一小步，更是未来我国经济体制深化改革的重要一步。[2020/10/15]
事实上，早在2017年9月4日，央行等七部委发布《关于防范代币发行融资风险的公告》，叫停虚拟货币的直接交易，对虚拟货币交易场所进行清理整顿。此后，国内的虚拟货币大型交易所转入地下运作，将经营主体或服务器迁至境外。严厉监管下，虚拟货币交易暂时低迷。
动态 | 新华网：炒币、挖矿再度火爆，警惕披着区块链马甲的金融重出江湖:新华网发文《新华视点：“炒币”“挖矿”再度火爆，警惕披着区块链“马甲”的金融“重出江湖”》。文章指出，一些不法分子打着区块链旗号推广宣传虚拟货币、资金盘，将区块链技术等同于虚拟货币，甚至出现“防范代币发行融资风险政策已过时”等言论，有的用“链”“挖矿”“IMO”“STO”等花样翻新的名目，披着区块链的“马甲”开展非法金融活动。目前，上海、北京、广东等多地金融监管部门相继出台措施，对虚拟货币交易场所进行摸排整治。国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，近期、资金盘等不法活动利用区块链概念和发行虚拟货币进行包装，本身与区块链技术无关，涉及资金多，危害严重。[2019/12/4]
2019年10月，中央肯定了区块链技术在经济发展和产业创新中的重要地位，相关话题成为社会关注热点，一度降温的非法发币活动借机“死灰复燃”。
国家互联网金融安全技术专家委员会区块链研究室主任毛洪亮告诉记者，近期、资金盘等不法活动利用区块链概念和发行虚拟货币进行包装，本身与区块链技术无关，涉及资金多，危害严重。
揭秘活动三大套路：挖矿、游戏、发币
记者调查发现，不少活动以区块链技术包装迷惑投资者。
——以区块链挖矿、兑币为名。河南郑州近期通报了一起涉案金额13.6亿元、受害群众7000多人的局。
团伙嫌疑人高某成立河南链鑫科技有限公司、AT交易所等多家公司，将购买的硬盘、主板、机箱贴标拼装成所谓的“矿机”，对客户谎称：购买投资“矿机”就可通过挖币、兑换、交易等方式获得高额回报。但当客户高额购买其“矿机”投资后，该公司又以交易平台被黑客攻击为由，冻结客户兑换的数字货币，通过后台操作阻止客户提现，非法占有客户资金。
——打着区块链游戏的名义。上海浦东网警发布了一起区块链养宠物的资金盘案。该项目许诺客户养虚拟猪15天后平台收购，就能有28%的收益。但实际上，所有交易都由平台人员操控，甚至赤裸裸地把参与者称作“韭菜”，最后公司卷款跑路。
——以区块链名义发行“空气币”“币”。一些交易平台为吸引用户流量和资金，提升交易规模，推出了“交易即挖矿”“平台币”“交易平台融资IEO”等新玩法，部分平台甚至上线“共振币”等涉嫌、资金盘的虚拟货币。
“很多项目本身与区块链无关，只是利用区块链概念从事、资金盘等不法活动。”毛洪亮表示。
监管部门提醒投资者增强风险防范意识
近期，上海监管部门特别提醒广大投资者注意，不要将区块链技术和虚拟货币混同，虚拟货币发行融资与交易存在多重风险，包括虚假资产风险、经营失败风险、投资炒作风险等，投资者应增强防范意识，谨防上当受。
2019年以来，相关部门先后处置境内外虚拟货币交易平台200余家，关闭相关支付账户1万余个，关闭微信营销小程序及公众号近300个。
一位虚拟货币交易所创始人告诉记者，“2017年以来出现了一大批服务器架设在境外的中小虚拟货币交易所，主要客户都是国内投资者。”
记者看到，在虚拟货币信息汇总平台“非小号”上，目前收录的活跃虚拟货币交易市场约500家，还有很多小型交易所没被收录。
国家技术转移东部中心相关负责人郑玉山表示，当前监管风向标是规范、净化区块链技术发展环境，清理防范民间炒币、非法集资和金融，保障真正的区块链技术安全有序发展。
工业和信息化部人才交流中心副处长程宇表示，一些不法分子打着区块链项目的名义、搞资金盘，造成了社会对区块链技术的负面认知，阻碍了技术与行业的健康发展。应强化监管，加大对违法行为的惩治力度。
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