严打虚拟货币交易,北京抓捕多人,一文读懂政策、把握风向_比特币:比特币继续暴跌

昨天是一个关键的时间节点。

北、上、深、杭四地的摸排结束,各地对虚拟货币的态度进一步明朗,币价断崖式下跌。

抄底还是观望?不要看价格,要看趋势作判断。价格永远是相对的,你见过10万的比特币,你会觉得现在5万价格很低;但当你见到30000+的比特币,你或许就不会这样觉得了。

昨天最值得关注的是上海的通知,读懂了上海的,再去看深圳、北京、杭州,就会懂得到底发生了什么,还会发生什么,才能一定程度上把握下一步的风险在哪、机会又在哪。

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昨天下午,上海发布通知,明确将“针对虚拟货币交易风险开展集中整治,责令问题企业立即整改退出”。?

Cybozu推出Web3和生成式AI投资基金kintone Teamwork Fund:7月5日消息,日本企业Cybozu推出企业风险投资(CVC)kintone Teamwork Fund,将在新服务开发、Web3和生成式AI等新技术领域进行投资。

该基金已从7月4日开始招募希望获得投资和支持的初创公司,将为入选者提供投资和商业化支持。[2023/7/5 22:19:22]

通知对此前币圈抱有的幻想进行了明确回应,值得关注的点很多,我谈三个方面:

一、明确了哪些行为涉及犯罪

原文:虚拟货币相关的炒作花样翻新、投机盛行,……,其本质上属于未经批准非法公开融资行为,涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪

分析:进一步立法不用等了,可以直接定罪。

定罪的主体是交易所,行为是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。

比特币全网难度升至43.55T创历史新高:金色财经报道,据 BTC.com 数据显示,比特币全网难度升至 43.55T,创历史新高。预测下次难度将提升至 45.63 T,提升比例为 4.76%。

此外,当前全网算力为 322.72 EH/s。[2023/3/14 13:03:45]

但要注意,并不一定有这些行为就全都是犯罪,主要还要看是否涉及具体犯罪行为。

比如:有些网站与项目方一起用数据拉盘,用真币割韭菜,涉及的是金融;有些募集比特币可能涉及非法集资;有些纯粹是炒空气,分组领钱,可能涉及。

同步看一条北京的新闻,更有助于解读:

11月22日,北京公布“破获一起非法数字货币交易所案,抓捕嫌犯数十人”。

从10月份被查,到交易所各种辟谣,到11月底定性为犯罪,可以说是雷厉风行。这种闪电般的查处,可以一定程度上让我们感觉到上层的决心。

旧金山联邦储备银行正在招聘开发CBDC相关系统的软件工程师:金色财经报道,美国旧金山联邦储备银行于2月18日发布“高级应用程序开发人员-数字货币”的招聘启事。该职位的入选者预计将帮助美联储设计和实施对CBDC研究至关重要的系统。鉴于美元的重要作用,美联储系统寻求进一步了解央行数字货币潜在技术的成本和收益,以及其如何更好地理解这一新兴领域。

该职位的主要职责包括开发与CBDC相关的系统、确定改进措施并降低风险等。其工作地点在加州旧金山,底薪范围为11.03万美元-17.63万美元。(Cointelegraph)[2023/2/19 12:16:12]

值得注意的是,仍有人心存幻想,认为BISS只不过是因为涉及了美股之类,因此其他交易所不一定一样。

其实不然,注意上海的通知就明白了,涉嫌犯罪的情形都已经点得明明白白,没必要自己了吧?

二、明确了下一步如何监督

元宇宙平台Roblox Q3亏损近3亿美元,同比扩大超3倍:金色财经报道,元宇宙平台Roblox公布第三季度财报,其第三季度亏损2.978亿美元,相比去年同期7400万美元的亏损,扩大超3倍。收入方面,Roblox第三季度营业收入同比增长2%至5.177亿美元,去年同期增长幅度为102%。

此外,第三季度预售服务收入(Bookings)为7.017亿美元,同比增长10%,而去年同期Bookings同比增长28%。截至三季度末,Roblox平均日活用户(DAU)为5880万,同比增长24%,去年同期增长31%;平均每DAU的Bookings为11.94美元,较去年同期的13.49美元下降11%。(华尔街见闻)[2022/11/10 12:43:29]

原文:对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测,一经发现立即处置,打早打小,防患于未然。

分析:对有虚拟货币业务活动纳入监测,怎么监测?与深圳的新闻联系起来解读更清楚。

百慕大政府表示加密熊市不会威胁其建立加密中心的计划:6月6日消息,百慕大经济和劳工部长Jason Hayward表示,“我们意识到最近加密货币价格的贬值,并且仍然相信它不会威胁到百慕大成为加密中心的能力。”

Hayward称,“由于市场自 2017 年以来经历了多次风暴,政府对5 月份Terra生态系统崩溃造成的近期崩盘并不担心。经济和当地监管机构在处理外国业务方面的经验是帮助百慕大成为加密中心的关键因素。这次行业低迷可能会推进我们的目标,并对我们的长期增长和在该领域的作用产生积极影响。”

(Cointelegraph)[2022/6/6 4:05:24]

“11月22日,深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统,摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个”。

灵鲲是什么?灵鲲由腾讯安全反实验室研发,后与深圳市金融监督管理局合作推出,该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。

2018年7月2日正式上线运行,从“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算、基于涉众人数增长异常规模预警”四个方向入手,全面监测互联网上活跃的类金融平台。

去年试运行期间,该平台已先后扫描深圳25万多家从事金融业务的企业,对其中的11354家做了重点分析,识别了790家风险企业,并且对其中的19家预警并移交处置。

下一步,对于虚拟货币交易相关的OTC出入金要更加谨慎了,监督和打击会更加严格。

当前,在支付宝转帐时,不要说备注,用户名有交易所名称类似交易都会被取消。

深圳有灵鲲,其他地方也会有“北冥”。

在中国,没有做不到的问题;只有做不做的问题。

有微博大V说:"这种都不是正式文件,而是一张通知”,就和禁止大小便公告一样,不是多大事,一切还是照原"。

我只能说,这种想法可能对文件的适用存在误解,有时候新闻越短、事越大;文件越不正式,执行起来越厉害。

举个例子:一些时候,会议纪要甚至就是一两面A4纸,也没有文号,甚至红头都不用,但执行起来有时候可比红头厉害。

三、明确了下一步如何处置

原文:投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动,以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人,可向监管部门举报,对其中涉嫌违法犯罪的,可向机关报案。

分析:从过去的“难受理”到今天明文鼓励“报案”,这是很大的转变,报案有用吗,管得着吗?

这里要扫个盲,中国的刑法很厉害,有几个管辖权:

一是属地原则。只要你在国内从事虚拟货币交易相关,无论你是外国人还是本国人,统统可以定罪。

二是属人原则。只要你是中国国籍,无论你境外何地犯事,都有管辖权。

三是保护原则。无论你是本国人还是外国人,无论你在境内还是在境外,你只要伤害了本国人,就能适用刑法。

四是普通原则。你不对中国人开展业务、也不是中国人,也不在中国境内,但是只要你从事的是侵害各国共同利益的犯罪也能管,这一条主要是指恐怖组织活动等,一般可能用不上。

按照这几个原则去套一下,前排的交易所,相对靠谱的可能只有一家了:公司在境外,管理者为外国人,没有开展针对国人的非法集资和上线资金盘等,无虚假交易,以用户为中心。

在当前的情况下,在交易所少放一些资金是合理的——交易所刷量甚至挪币很普遍,如果出事,遇到挤兑风波,你的钱回到自己的手上会比较难。

回顾一下当年的P2P爆雷:国家出手后,大多数公司死掉,少数公司在国家监督下开展为期X年的分批退款。我有一个朋友,已经排队一年多了,前面还有20多万人等待退款,那一定不是你想要看到的事。

四、几点分析和思考

1.监管是好事。经常看我文章的朋友们都知道,我对于无良项目割韭菜的行为非常反感。每个人都是新人走过来的,但每个新人一进币圈,都会被割。

在这件事上,错的不是新人渴望暴富却不愿深学的无知——哪一个人不想暴富呢?错的是那些利用这种心理,肆无忌惮割韭菜的人。

区块链是好技术。但无论如何,比特币和其他通证经济也是好技术——历史终将证明这一点,虽然这个过程是曲折的。

但各种垃圾号称自己是好技术,进而以各川花样翻新技术和手段收割新人,那是。

当前的监管,重点针对的是交易所,我觉得这是好的。

实际上,我并不认为交易所被招安是一件好事——每天开市8小时,涨跌不超过10%,周六周日休市,到时,交易所可能成了大佬的游戏,你看看股市操盘手和资金大鳄们的精彩人生就应该知道,散户的人生又会是多么惨淡。

在当前的监管下,把无良的交易所和无良项目方收拾收拾,将泡沫吹散。

让好的东西得到发展,币圈才会有更好的未来。

2.抄底有风险。现在的价格是很让人动心的,所以我认为,可以开始抄底。但要注意两点,一是不要梭哈;二是不要碰小币。

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水星链

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