11月15日,BBC俄罗斯分部发布的一份调查报告显示,现已关闭的加密货币交易所WEX丢失的价值4.5亿美元的加密货币可能已经转移到俄罗斯情报机构FSB的一个基金中。
外媒:BBC董事长曾于3年前投资俄罗斯寡头加密企业Atomyze:8月16日消息,据外媒报道,传英国广播公司 (BBC) 主席理查德·夏普 (Richard Sharp) 三年前投资了总部位于瑞士的加密公司 Atomyze,但该公司是由俄罗斯寡头弗拉基米尔·波塔宁(Vladimir Potanin)创立的,理查德·夏普通过开曼群岛公司 ABCP GP Ltd 操作了这笔投资,具体投资金额至今没有对外披露。
据悉,Atomyze 主要业务是将钯、金、银和镍等金属进行 Token 化,与俄罗斯的采矿和冶炼巨头 Nornickel 有联系。(Blockworks)[2022/8/16 12:28:16]
BBC最近对BTC-e交易所的调查披露了一些新的细节,据称这些细节将丢失的客户资金与FSB联系在了一起。在这起案件中,联合创始人AlexanderVinnik被控在6年时间里实施欺诈和,涉及金额高达40亿美元的比特币。
KuCoin(库币)上线ABBC,现已开放充值:据KuCoin(库币)官方公告,KuCoin宣布上线ABBC Coin (ABBC)项目并支持ABBC/USDT和ABBC/BTC交易对。ABBC的充值服务现已开放,并将于6月4日16点正式开放交易。
据悉,ABBC服务于最好的区块链平台,确保无缝加密交易。KuCoin(库币)旨在发掘优质区块链项目,为来自207个国家的800万用户提供现货、杠杆、合约、Staking 、借贷等一站式服务。[2021/6/3 23:08:28]
BBC获取的音频文件显示,一名叫Anton的人与BTC-e联合创始人AlekseyBilyuchenko、KonstantinMalofeyev之间存在联系。据推测,此人可能是前FSB官员AntonNemkin。
声音 | BBC:俄罗斯FSB与WEX上失踪的4.5亿美元加密货币有关:金色财经报道,根据英国广播公司(BBC)对加密货币在线交易所Wex于2018年倒闭的调查,俄罗斯情报机构联邦安全局(FSB)可能与从加密货币交易所WEX失踪的4.5亿美元比特币有关。该网站的联合创始人之一透露,他在2018年被迫将客户的数字钱包信息交给了FSB的一些人。这些信息将使他们能够利用客户在该平台上保存的加密货币,当时总价值约为4.5亿美元。在2018年4月的三天内,Wex的俄罗斯创始人Alexey Bilyuchenko被带到莫斯科市中心的FSB办公室,并移交了有关如何访问Wex客户在线钱包详细信息的闪存盘。他被告知,WEX客户的钱将“捐给“FSB俄罗斯基金”。据悉,WEX成立于2017年,前身为BTC-e,当时因为涉嫌被关停,美国当局声称有多达40亿美元的脏钱通过该平台被发送到世界各地。[2019/11/16]
据称,在2018年的一次商务会议上,Anton要求Bilyuchenko把装有WEX加密资产的冷钱包交给他。在移交资产之后,Bilyuchenko被送到了莫斯科FSB某个部门,那里的几名便衣警察询问了他有关WEX的运作情况。
第二天,Anton要求Bilyuchenko交出WEX钱包里的所有加密货币,并声称这些资产将交给“俄罗斯联邦安全局基金”。当时,这些钱包里有价值4.5亿美元的加密货币,其中一部分属于该交易所的客户。
Bilyuchenko最终同意转移上述款项。来自Blockchain.com和Explorer.Litecoin.net的数据显示,有3万比特币和70万莱特币是从上述钱包中转移过来的——当时相当于3.5亿美元。
今年7月,WEX前首席执行官DmitriVasilyev在意大利被捕。2019年4月,Vasilyev成为哈萨克斯坦阿拉木图市警察局的刑事调查对象,涉嫌通过WEX交易所一名当地投资者2万美元。
同月,美国检方对BTC-e和Vinnik提起诉讼。根据相关文件显示,金融犯罪执行网络去年对BTC-e和Vinnik分别处以了8800万美元和1200万美元的罚款。
文件明确指出,BTC-e和Vinnik没有在FinCEN注册,并且没有实施反措施,或报告可疑活动。
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