为了增进大众对区块链技术的认知，促进区块链服务技术的研究和应用，中山大学区块链与智能金融研究中心推出
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nPlusLab区块链黑板报栏目。本栏目将以系列推文的形式介绍区块链相关技术和知识。本期主要介绍
区块链中的庞氏局识别
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一项新技术刚诞生时，容易被不法分子利用。就像电子邮件刚普及时，有大量垃圾邮件存在一样，区块链技术也成为各种非法应用的聚集地。庞氏局是一种经典局，在区块链时代，我们发现这种经典局开始披上了智能合约的面纱，显得科技感十足。
下面我们主要介绍庞氏局的历史、智能庞氏局的概念、影响、类型、及其识别。
庞氏局来源
亚马逊推出类似元宇宙游戏指导用户如何运用AWS:3月16日消息，亚马逊发布了一款类似元宇宙的在线角色扮演游戏。在这款名为“AWS Cloud Quest”的游戏中，用户可以创建自己的虚拟角色，在虚拟城市中穿梭，帮助居民解决与云相关的技术问题。亚马逊表示，推出Cloud Quest是为了帮助解释亚马逊云服务（AWS）核心服务和类别，包括计算、存储、数据库和安全服务，以及指导基本云解决方案的构建。（CNBC）[2022/3/16 13:59:49]
“庞氏局”源自于一个名叫查尔斯·庞兹的人，他是一个意大利人，1903年移民到美国。在美国干过各种工作，包括油漆工，一心想发大财。他曾因伪造罪在加拿大坐过牢，在美国亚特兰大因走私人口而蹲过监狱。经过美国式发财梦十几年的熏陶，庞兹发现最快速赚钱的方法就是金融，于是，从1919年起，庞兹隐瞒了自己的历史来到了波士顿，设计了一个投资计划，向美国大众兜售。
这个投资计划说起来很简单，就是投资一种东西，然后获得高额回报。但是，庞兹故意把这个计划弄得非常复杂，让普通人根本搞不清楚。1919年，第一次世界大战刚刚结束，世界经济体系一片混乱，庞兹便利用了这种混乱。他宣称，购买欧洲的某种邮政票据，再卖给美国，便可以赚钱。国家之间由于政策、汇率等等因素，很多经济行为普通人一般确实不容易搞清楚。其实，只要懂一点金融知识的人都会指出，这种方式根本不可能赚钱。然而，庞兹一方面在金融方面故弄玄虚，另一方面则设置了巨大的诱饵，他宣称，所有的投资，在90天之内都可以获得40%的回报。而且，他还给人们“眼见为实”的证据：最初的一批“投资者”的确在规定时间内拿到了庞兹所承诺的回报。于是，后面的“投资者”大量跟进。
美众议院金融服务委员会：正深入研究如何更好地监管加密行业:金色财经报道，据官方推特消息，美国众议院金融服务委员会正在关注加密货币作为长期投资的影响，并正在深入研究如何更好地监管这个快速增长的行业。[2021/7/1 0:18:18]
在一年左右的时间里，差不多有4万名波士顿市民，变成庞兹赚钱计划的投资者，而且大部分是怀抱发财梦想的穷人，庞兹共收到约1500万美元的小额投资，平均每人“投资”几百美元。当时的庞兹被一些愚昧的美国人称为与哥伦布、马可尼齐名的最伟大的三个意大利人之一，因为他像哥伦布发现新大陆一样“发现了钱”。庞兹住上了有20个房间的别墅，买了100多套昂贵的西装，并配上专门的皮鞋，拥有数十根镶金的拐杖，还给他的妻子购买了无数昂贵的首饰，连他的烟斗都镶嵌着钻石。当某个金融专家揭露庞兹的投资术时，庞兹还在报纸上发表文章反驳金融专家，说金融专家什么都不懂。
1920年8月，庞兹破产了。他所收到的钱，按照他的许诺，可以购买几亿张欧洲邮政票据，事实上，他只买过两张。此后，“庞兹局”成为一个专门名词，意思是指用后来的“投资者”的钱，给前面的“投资者”以回报的，本身不创造任何价值的局。
美国空军和雷神公司正在研究如何利用DLT技术帮助指挥天空:金色财经报道，美国空军（USAF）持续进行的一系列区块链投资正在进入战斗管理系统领，其已与美国大型国防合约商雷神（Raytheon）签订了近50万美元的合同。该合同的标题是“描述DLT（分布式分类帐技术）在Air C2中的适用性和相关性”。合同的标题表明，雷神公司的先进技术研究人员将考虑DLT如何可以使指挥官密切注视天空以及飞行员。[2020/9/4]
智能庞氏局
在区块链时代，许多庞氏局在智能合约的面纱下伪装起来。我们将这些庞氏局称为智能庞氏局，并将相应的智能合约称为智能庞氏局合约。因为智能合约具有自动执行、不可篡改的特性，智能合约成为庞氏局吸引受害者的有力工具。更重要的是，发起人是匿名的。下图是一个典型的智能庞氏局的宣传图片，其核心内容是让投资者确信合约会在收到投资之后支付1.2倍至3倍之间的一个随机回报，而且回报似乎很快就会到来。
金色相对论 | 陈钰璋：STO核心问题是如何与先行者争夺优秀项目:本期金色相对论中，高链资本创始合伙人陈钰璋就“STO来袭将如何影响市场”的问题发表看法，陈钰璋表示，STO给一些小国一个不错的窗口，不过问题是这些国家需要流量。没有流量的合法合规也没有太大用处。
如果区块链是创新，我们就要用创业的思维去理解它、改善它。看待STO的最核心问题是：如何与纳斯达克、红杉、软银这些交易所和巨额基金争夺真正的好项目？这是一个先有鸡还是先有蛋的问题：需要有足够的流动性，才能够吸引真正的好项目。但是谁来提供从零到一的流动性呢？我能看到的是超级财团，例如软银、黑石、GIC这些基金联合小国家的政府立法，成立国际上第一个不缺钱的稳定STO体系，吸引到最优质的顶级企业入驻，打造成功案例，然后把其他B轮、C轮的S级别企业吸引过去，才能建立良性循环。而新加坡政府如果能够把GIC和Temasek的流动性注入到STO里，在新加坡成立STO交易所，会改变历史。[2018/10/12]
然而，真实的付款情况远非如此。通过人工检查合同交易，我们发现有112人参与了该合约，但只有22名参与者从合约中获得回报。其中两个最幸运的参与者瓜分了超过40%的回报，合约创建者是其中之一。显然，这个合约伤害了大多数其他参与者的利益。
联想回应新品手机如何应用区块链技术：目前没有更多可披露的:20日下午，联想发布新品手机Lenovo S5，并将其定义为“区块链手机”。那么Lenovo S5是如何应用区块链技术的？全天候科技就此向联想方面求证，对方表示，“联想S5首创双域隔离、全域加密的安全空间——Z空间，创新性解决支付安全的行业难题，能全面保障用户的账号、密码以及网络购物的安全，并从底层支持最新的区块链技术。关于区块链其它的内容，目前还没有更多可以披露的。”[2018/3/21]
典型的智能庞氏局
智能庞氏局一般有树型，顺序型，瀑布型，游戏型等。树形局使用树形数据结构来存储用户之间的排序，类似于局。当一个用户加入该合约时，他必须将另一个用户指定为邀请人，该用户将成为他的父节点，如果没有指示邀请方，父节点将是根节点，即局的所有者，参与者之间形成如下图的关系结构。当新用户加入时，其投资将在她的祖先之间按照一定的规则进行分配。
因而，如果他想要获得回报，就必须不断发展“下线”。由于没有对节点的子节点数量的限制，所以节点的子节点(和后代节点)越多，赚的钱就越多。一般是越早加入合约的用户获益最多，越晚加入的用户获益少，而大多数合约的参与者都是亏损的。
庞氏局的一个“弱点”是，后期投资者因为看不到回报不再愿意参与其中。一个游戏型智能庞氏局Fomo3D引入了一个特殊机制来解决这个问题。简单来说，Fomo3D是一个基于智能合约的去中心化资金盘游戏。
玩家使用以太币购买key加入游戏，每轮游戏倒计时24小时，玩家从买入Key到一轮结束前,可以从后来的玩家得到持续的分红，拥有的Key越多，得到的分红会越多；每当有一个人购买key，游戏的倒计时就会增加30秒，时间最多增加到24小时。
这样，只要不断有人参与，游戏就无法结束；如果超过24小时没有玩家购买key，最后的参与者就会获得奖金池里48%的以太币。这样的规则设置，让疯狂的徒都去争夺最后的参与者，解决了一般庞氏局后期无人参与的问题。因为区块链技术去中心化的原因，没人能操纵这款游戏停止下来，人性的贪婪也让这款游戏成为看不到尽头的“庞氏游戏“。
智能庞氏局识别
就像生活中，必须要对“”进行打击一样，在区块链生态中，我们也需要对这类合约进行打击，这需要我们首先识别这类智能庞氏局。那怎么去识别这类局呢？由于区块链数据都是公开透明的，最容易想到的办法是分析合约账户的资金流，判断其是不是有用后来者的资金补贴先前投资者的特性。下图就是前面宣传的智能庞氏局的资金流图。
其中，纵坐标表示参与者，横坐标是时间轴，红色的点是参与者投资该合约，而绿色的点表示合约的回报。由图可见，后期的大量参与者事实上是没有回报的。
从资金流的角度分析一个合约是否是智能庞氏局合约是相对比较容易的，但问题是，已经有这么多人上当受，后来的参与者也会明白，回报可能遥遥无期，从而局可能就无法继续，因而再识别出来意义也就不大了。
为了解决这一问题，我们直接从合约的字节码抽取特征，建立了庞氏局的识别模型。字节码是源代码编译之后部署在区块链上的东西，任何合约要在链上运行，可以没有源代码，但不能没有字节码。由于通过字节码建立识别模型，我们可以在合约部署时，也就是在合约还没有造成任何影响时，就判断出它是否是庞氏局。
更多关于智能庞氏局及其识别的细节请参考我们的论文，并查阅xblock网站了解更多内容?http://xblock.pro/。
ChenW,ZhengZ,CuiJ,etal.Detectingponzischemesonethereum:Towardshealthierblockchaintechnology//Proceedingsofthe2018WorldWideWebConference.InternationalWorldWideWebConferencesSteeringCommittee,2018:1409-1418.
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