通过长期的观察，研究机构区块链透明度研究所已经收集了证据——Tether被故意用来影响密码市场。在所有的交易活动中，有64%是虚假交易。
研究：60%的北美人在没有做尽职调查的情况下投资加密货币:1月22日消息，根据Bybit和Toluna的研究，64%的北美人在投资加密货币前花不到两个小时或根本不做研究。近50%的北美受访者承认，在评估了短短几个小时的利弊之后，就成为了HODLer；15%的人说他们完全依靠社交媒体和朋友的建议。
年轻一代比年长者更容易忽视尽职调查的过程。33%的「X世代」（1964年至1980年）和47%的「婴儿潮」一代（56-64岁）在投资加密货币项目前至少会花几天时间进行研究。（cryptopotato）[2023/1/22 11:25:36]
BTI最近的一项研究发现，在主流加密货币之间发生的虚假交易数量令人担忧。通过计算每个加密货币的记录的交易量和调整过后的交易量之间的差异，BTI已经能够准确地判断加密货币交易所“伪造”的交易量。
研究：全球对比特币的需求在减半后继续增长:尽管投资者担心区块奖励减半会降低矿工积极性，并可能危及网络安全，但全球对比特币的需求仍在继续上升。比特币ATM数量上升至8000台，自2019年以来增逾90%，这证明比特币采用率在不断提高。运营商Coinstar称，自2月以来比特币ATM的使用量增加40%。与山寨币相比，比特币的市值和美元交易量继续领先，日交易量超过100亿美元，超过ETH和LTC（两者日交易量都低于5亿美元）。在5月，比特币价格涨近10％，而山寨币苦苦挣扎。在减半后，矿工正转向BCH和BSV网络，但其在SHA-256总算力的份额明显下降：BCH网络份额从3.4％降至2.07％，降幅近40％；BSV网络份额从2.39％降至1.55％，下跌超过35％。比特币最近上涨出现在成交量强劲的情况下，这是看涨信号，表明散户和机构投资者的投资者情绪高涨。5月CME比特币期权未平仓量较年内均值上涨10倍。P2P贷款市场显著增长以及女性在加密行业工作比例上升，越来越表明比特币网络和生态系统继续取得积极进展。（Cointelegraph Markets）[2020/5/16]
Tether是市值第四的加密货币，也是交易量最大的稳定币，被发现是存在最多虚假交易的资产之一。根据BTI的调查结果，高达64%的USDT交易量被认为是通过刷量伪造的。
研究：Coinbase用户倾向于购买比特币后转向其他资产:加密货币交易所Coinbase在最近发布的“Around The Block”通讯中披露，大多数购买比特币的客户最终都用其他加密货币实现了投资组合的多元化。该交易所的研究显示，在牛市期间，用户往往对山寨币表现出更大的兴趣。虽然比特币是是占主导地位的资产，但当市场变得过于动荡时，Coinbase认为山寨币的交易量将超过预期。
Coinbase的研究显示，60%的客户选择购买比特币作为第一种加密货币，但只有24%的客户只选择购买比特币。但Coinbase预测，短期内比特币依然会占据绝对主导地位。Coinbase在描述比特币最大化主义背后的原理时，提到了一系列原因，例如高流动性，安全性和去中心化。从纯意识形态的角度来看，比特币也是世界上第一种成功保留了“it因素”的加密货币。（U.Today）[2020/5/14]
BTI的最新报告涉及40家交易所。BTI指出，在2019年，虚假交易实际上下降了35.7%。
“根据我们的数据，这段时间最‘干净’的交易所仍然是Kraken、Poloniex、Coinbase和Upbit。另一方面，OKEx和Bibox在我们的前40名的真实交易量排名中，刷量交易占到最高比例。尽管这些交易所的虚假交易量超过了75%，但他们的真实交易量仍然稳居前20名。”
对不同币种的分析显示，比特币的交易量中48%是虚假交易。以太坊虚假交易占比约为75%，XRP为55%，莱特币为74%。但还有更糟糕的是——91.23%的门罗币交易是虚假交易。对于一些小型且没有流动性的币种，刷量交易就更普遍了。
然而，在排名前25的币种中，虚假交易占比最低的是MakerDAO、币安币以及LEO——占比均不超过25%。
“刷量交易”是通过出售和买入代币来人为地创造高交易量的行为。一些加密货币交易所经常这样做，以此来伪造其平台的活跃度并吸引新用户。
USDT交易集中于币安和OKEx，分析师已经注意到这两家公司可能存在虚假或自动交易活动的迹象。最近，OKEx否认曾在其平台上进行过虚假交易。
在过去两年中，比特币价格的增长与USDT增发的趋势是一致的。这个最大的稳定币从一个只有几百万代币的小型资产变成了交易最活跃的币种。USDT不能直接兑现，通常是换成其他有法定货币出口的稳定币进行兑换。
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