长推:AI总结的,CFTC对被告提出的指控内容_NCE:BIN

注:本文来自@JinzeJiang0x0推特,MarsBit整理如下:

AI总结的,CFTC对被告提出了以下指控:

1.未经注册的期货交易:被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在未经注册的情况下从事期货交易,并向美国投资者提供衍生品合约。CFTC认为,这些行为违反了商品交易法和委员会规定。

2.欺诈:被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明,以吸引更多的投资者。例如,他们声称Binance平台具有“最安全”的加密货币交易所之一的声誉,并宣称该平台采用了最佳安全实践。然而,实际上,该平台存在安全漏洞,并且曾经遭受过黑客攻击。

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3.虚假陈述:除了欺诈行为外,被告还被指控在其网站上发布虚假陈述。例如,在2018年3月至2018年6月期间,Binance声称其位于香港,并且没有任何办事处或其他业务实体在美国境内。然而,在此期间,Binance实际上已经开始向美国投资者提供服务。

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4.违反反规定:最后,被告还被指控违反反规定,并未采取必要的措施来防止活动。CFTC认为,Binance未能建立和实施足够的反程序,并未对其平台上的可疑活动进行充分调查。

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Mason Nystrom还曾于2018年11月至2020年2月担任ConsenSys内容研究员。[2022/6/25 1:30:20]

5.违反反欺诈规定:被告Binance和其高管Zhao和Lim被指控在其网站和社交媒体上发布虚假和误导性的声明,以吸引更多的投资者。这些行为违反了商品交易法中的反欺诈规定。

6.违反交易所规则:被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说,Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为,并未对可疑活动进行充分调查。

7.违反交易所规则:被告Binance还被指控违反了其自己制定的交易所规则。具体来说,Binance未能采取必要的措施来防止市场操纵行为,并未对可疑活动进行充分调查。

8.违反证券法:被告Binance和其高管Zhao和Lim还被指控违反了证券法中的注册和披露要求。具体来说,Binance发行的某些加密货币可能构成证券,并且应该在SEC进行注册后才能进行交易。

制裁包括:

1.禁止Binance及其高管继续违反CEA和CFTC规定;

2.要求Binance支付民事罚款;

3.要求Binance退还非法获得的收益;

4.要求Binance支付诉讼费用。

Binance被指控违反CEA和CFTC规定,这些规定是民事法律。因此,如果Binance被判定有罪,可能会面临民事处罚,而不是刑事处罚。

但从长远看,CFTC对BN的指控可能会促使加密货币交易所更加重视合规和监管问题,从而提高整个行业的透明度和可信度。进而吸引更多传统金融机构和投资者进入加密市场。此外,如果Binance被迫改善其合规措施并遵守相关法规,这也将有助于保护投资者的利益,并减少市场操纵等不良行为的发生。

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