不可替代代币(?NFT)市场在2021年出现爆炸式增长，交易员将价值数百亿美元的加密货币投资于数字收藏品。Beeple'sEverydays等数字艺术品的销售-2020年系列也将大量资金转移到该领域，稀有的BoredApeYachtClubNFT创纪录的高销售额突显了对NFT项目的势头和需求的增加。
根据区块链数据公司Chainalysis的数据，NFT交易活动已经降温，尽管活跃的NFT买家和卖家的数量在2022年继续增长。
加密钱包Exodus第一季度收入下降至1300万美元:金色财经报道，加密钱包公司 Exodus 于6 月 8 日发布了第一季度报告，报告收入超过 1300 万美元，其活跃用户基本保持稳定，仅出现小幅下降。Exodus Movement Inc. 表示，2023 年第一季度的收入为 1330 万美元。这一数字比 2022 年第一季度的收入 15.4 美元下降了 13%。[2023/6/9 21:26:24]
虽然某些NFT项目的受欢迎程度可能会根据市场情况而波动，但一些交易者可能会试图通过称为洗售交易的过程来操纵某些NFT的价格，使它们看起来更有价值。这是您需要知道的一切。
什么是NFT清洗交易？
洗白交易是指交易中的买卖双方是同一个人或两个人串通一气。它在传统金融市场中被禁止，因为它在真实需求水平上误导了市场的其他部分，扭曲了价格并诱使其他人利用虚假信息进行交易。
Bitfarms：5月产出459枚BTC，售出414枚BTC:6月2日消息，比特币矿企 Bitfarms 在 5 月份总计出售 414 枚 BTC，占到其 5 月份 459 枚 BTC 总开采量的 90.19%。通过出售比特币资产 Bitfarms 获得了 1130 万美元收益并减少了 180 万美元债务。当前 Bitfarms 储备库内比特币总量达到 510 枚，年初至今比特币产量为 2,135 枚。[2023/6/2 11:54:00]
自1936年《商品交易法》通过以来，这种活动在美国的许多传统市场都是非法的。
然而，这种做法仍然发生在不受监管的加密市场，尤其是NFT。根据Chainalysis的说法，“涉及NFT的清洗交易尚未成为执法行动的主题。”
区块链协会呼吁美SEC修改对加密托管方的监管规则:金色财经报道，加密行业组织区块链协会（Blockchain Association）于 5 月 8 日提交了一封评论信，以回应美国证券交易委员会（SEC）的监管规定。信中称，拟议规则对合格托管人的要求尤其会阻止数字资产原生托管人继续提供托管服务，这将减少而不是增加对咨询客户的保护。
此前 2 月，美SEC提议修改其监管规则，这些变化将把规则的范围扩大到客户资金或证券之外，并将涵盖投资顾问下的客户资产。 区块链协会认为，就目前而言，该规则需要修改以“充分说明”数字资产特征，它建议SEC允许顾问使用与合格托管人有关联的交易平台，并受到适当程度的监管控制。[2023/5/9 14:50:51]
从历史上看，清洗交易一直是试图夸大交易量的加密货币交易所的一个问题——例如，BitwiseAssetManagement在2019年声称，交易所报告的所有比特币(BTC)交易量中高达95%是伪造的。
美联储鲍曼：我发现几乎没有迹象表明通胀已经见顶:金色财经消息，美联储鲍曼表示，我发现几乎没有迹象表明通胀已经见顶。[2022/8/7 12:06:51]
使用NFT，个人可以设置多个加密钱包地址来向自己买卖NFT，以使其看起来好像数字资产非常有价值。
钱包地址之间的交易存储在区块链上，可以公开查看——这意味着，任何人都可以看到NFT的交易时间以及NFT的售价。但是，钱包地址不包含任何识别信息，并且显示为一串字母数字字符，因此很难辨别交易背后的人以及两个钱包地址是否属于同一个人。
NFT清洗交易示例
虽然清洗交易通常很难被发现，但有一些值得注意的例子是用于操纵市场价格的夸大NFT交易。2021年10月28日，CryptoPunk?9998在两个钱包之间以124,457以太币(ETH)交易，当时价值约5.32亿美元。CryptoPunksBot获得了白头发、绿眼睛、像素化角色的销售，该机器人在Twitter上自动跟踪并宣布CryptoPunks交易。
NFT月销售额在6月份降至8.49亿美元的11个月低点:金色财经消息，据WatcherGuru发推称，NFT月销售额在2022年6月份降至8.49亿美元的11个月低点。[2022/7/3 1:47:17]
根据Etherscan的说法，买方使用来自多个来源的闪电贷款向CryptoPunk的智能合约支付了124,457ETH，然后将其转移到卖方的钱包中。卖家随后将124,457ETH返还给买家，买家偿还了贷款——这是可疑交易的迹象。
最终，CryptoPunks团队在推特上表示该交易无效，并且“简而言之，有人用借来的钱从自己那里买了这个朋克，并在同一笔交易中偿还了贷款。”
在清洗交易结束时，NFT以250,000ETH的价格重新上市，约合10亿美元。从长远来看，这个特殊的CryptoPunk在清洗交易事件发生之前的售价在300,000美元到400,000美元之间。
一些NFT市场也被指责为洗刷交易营造环境。例如，NFT追踪器CryptoSlam汇编的数据表明，LooksRare上180亿美元的交易量与洗盘交易有关。
如何发现NFT清洗交易
2022年2月，Chainalysis发布了一份关于NFT清洗交易的报告，分析了向自筹资金或“由销售地址或最初资助销售地址的地址资助”的地址销售NFT。它得出的结论是“一些NFT卖家已经进行了数百次清洗交易。”
特别是，它能够识别出向自筹资金钱包出售NFT超过25次的262名用户。尽管Chainalysis承认无法100%确定所有用户都是NFT洗牌交易者，但其中110个钱包在2021年总共产生了890万美元的利润。
“890万美元很可能来自向毫无戒心的买家销售，他们相信他们购买的NFT价值一直在增长，从一个不同的收藏家出售给另一个收藏家，”报告称。
尽管如此，它指出，它发现的大多数NFT清洗交易商都没有盈利——这意味着，他们的利润并没有弥补他们在每笔以太坊区块链交易上花费的汽油费。
值得注意的是，由于该报告仅考虑了以以太币和包裹以太币进行的交易，因此从洗盘交易中获得的利润可能更高。
如果你有兴趣购买NFT，以下是一些可能的洗牌交易迹象，需要注意：
价格：如果您要购买的NFT的价格明显高于该系列的底价，那么该NFT可能已被洗售，尤其是在这种情况下NFT几乎没有稀有属性可以解释更高的价格点。
交易历史：Etherscan和BscScan等工具可用于检查NFT的交易历史。一些市场，如OpenSea，也在其列表页面上显示此信息。没有任何先前活动的NFT价格突然上涨可能是洗盘交易的迹象。
以前的所有者：注意在交易历史中多次出现的钱包地址，例如CryptoPunk9998。如果同一个钱包多次购买NFT，则可能是洗盘交易的迹象。您还可以查看单个钱包地址，以查看它们是否与NFT交易历史中列出的其他钱包地址进行了交互——这是钱包可能彼此密切相关的另一个潜在迹象。
保持安全
在美国的大多数传统市场中，清洗交易是一种非法行为，尽管由于区块链交互的匿名性质，在加密领域仍然难以执行。
NFT交易者将参与此活动，以制造高需求的假象，并夸大NFT收藏的价值。
通常，当NFT被清洗交易时，有一些迹象需要注意，例如集合中NFT的底价和标价之间的重大差异。最终，研究NFT集合并查看交易历史对于了解NFT的价格是否被操纵非常重要。
来源：金色财经
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