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Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市场导致比特币（BTC）2017年牛市被集体起诉，涉及四起案件，现在这四起案件已被合并审理。自2017年4月以来，比特币牛市波及到了每个BTC买家。
Bitfinex、Tether和其母公司iFinex因涉嫌操控市场导致比特币（BTC）2017年牛市被集体起诉，涉及四起案件，现在这四起案件已被合并审理。自2017年4月以来，比特币牛市波及到了每个BTC买家。
针对BitMEX的敲诈勒索申诉因冗长的“复制和粘贴”而被驳回:9月9日消息，美国地区法官William Orrick在9月7日驳回了交易员对衍生品交易所BitMEX的母公司HDR Global trading提出的经修正的敲诈指控，指出原告的许多指控是从针对该平台的不同诉讼中复制和粘贴的。此前3月，法官Orrick就曾拒绝了其早期的申诉版本，理由是它过于冗长。尽管法院明确警告说之前237页、600段的申诉太长，但原告的修正申诉长达378页，有1000多段。法官还裁定，修正后的申诉包括对市场操纵的指控都是从纽约对BitMEX提起的另一项诉讼中复制和粘贴的。此外，原告已经不被允许再次提起诉讼，Orrick也驳回了他们进一步修正的要求。对此，原告的法律代表Pavel Pogodin拒绝了法官关于他们修改后的申诉中存在复制文本的说法，他表示：“Orrick法官没有引用任何一个案例来支持他关于复制材料的说法。”（Cointelegraph）[2021/9/9 23:11:45]
纽约南区法院（SDNY）法官Failla分别于1月24日和1月27日下达命令，合并四起起诉。原告Leibowitz，Young，Faubus和Ebanks——以及这些案件中涉及到的从属方——从现在起将被联合审讯。
UltrAlpha针对BitMax开放两款资管产品的认购:数字资产资管服务平台UltrAlpha（UAT）将针对BTMX交易所用户开放Radiance CTA No.1和APS CTA产品认购。
产品申购时间为北京时间5月21日22:00-5月28日22:00 。Radiance CTA No.1融资额度：10BTC～20BTC；APS CTA融资额度：10BTC～50BTC；单账户投资额度：0.2BTC～5BTC。
Radiance Partners是数字货币二级市场资管基金，目前管理资金规模3000 BTC。
APS量化交易团队目前管理资金规模1000 BTC。更多详情请至ultralpha.io官网查询[2020/5/21]
有关Bitfinex和Tether的初始指控和争议
韩国科学信息通信部：针对Bithumb遭遇黑客攻击事件展开调查，并对21个交易所的安全系统进行审查:韩国科技和信息部表示，随着加密货币交易网站的黑客事故接连发生，将对21个加密货币交易所的安全系统进行审查，确认系统不足之处并将采取措施。韩国网络振兴院表示，针对Bithumb和Coinrail被黑客攻击的事故原因已展开调查。[2018/6/20]
针对iFinex及其子公司加密货币交易所Bitfinex和稳定币运营商Tether的集体诉讼宣称，这两家公司在2017年底共同制造了无耻的比特币价格泡沫。而在今年夏天诉讼方也针对类似情况的进行了研究，然后发起诉讼。
这些案件的潜在涉事群体很大，可能涉及自4月以来购买比特币的任何人。
iFinex，Bitfinex和Tether之间的关系一直引发着相当大的争议，该集体诉讼中的申诉之一包括以下公司架构（BFXWW和BFXNA是Bitfinex合法注册的名称）：
来源：Ebanks v. iFinex
Ebanks的申诉称这些实体之间的关系是故意不透明的，好借此进行非法活动，并解释说：
尽管被告作了最大努力，但通过2017年11月离岸法律服务提供商Appleby泄露的一份文件（俗称‘堂文件’），Tether和Bitfinex之间的紧密联系才能在一定程度上得以曝光。
由纽约总检察长发起的另一项单独的法律诉讼还指控这些公司利用其隐瞒的关系实施金融犯罪。总检察长认为，在这样的情况下，Bitfinex用其收入弥补了Tether储备中的8.5亿美元损失，这些储备专门以一比一的比例对稳定币USDT交易对提供支持。
谁来主导这四个案件
据Cointelegraph报道，这四个案件的主导权仍然存在疑问。从时间顺序上讲，针对Leibowitz的诉讼首先于10月开庭，而针对Young的诉讼本计划在11月向华盛顿州提交申请，但又于10月初移到纽约南区法院。Young的案件移交后，针对Faubus和Ebanks的两起诉讼才被提交。
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