最大加密货币交易所Coinbase最近麻烦事不断。
7月21日，美国证券交易委员会指控Coinbase前员工伙同两人进行内幕交易，获利高达110万美元。据称，Coinbase前员工违反交易规则，在代币于Coinbase平台上市前向两位同伙泄露有关信息。三人违规获利110万美元。
日前，据彭博社报道，SEC对Coinbase的调查还在继续，调查内容为“是否不当地允许美国人交易实际上为证券的数字资产”。
从7月21日至今，Coinbase的收盘价从73.98美元/股，跌至52.93美元/股。也就是说，3个交易日跌幅近30%。
实际上，除了时刻紧盯加密货币交易，SEC对内幕交易行为也连出重拳。7月25日，SEC指控9人参与内幕交易获利超680万美元，多家知名公司牵扯其中。被指控的人包括美国光学巨头Lumentum的前首席信息安全官、一名投资银行家和一名前FBI实习生；这些内幕交易涉及到Lumentum以及Merck&Co.,Inc.。
“0xc2e7...f12”钱包地址再次被钓鱼攻击，损失约99.8万USDT:金色财经报道，据派盾监测显示，“0xc2e7...f12”钱包地址再次被钓鱼攻击，损失998,009枚USDT。此前受害者“0xc2e7...f12”钱包地址在2月份向钓鱼地址0x0CeC...f42批准了Unlimited USDT，被钓鱼攻击损失约110万USDT。[2023/5/10 14:54:16]
Coinbase前员工被指内幕交易
违规获利110万美元
7月21日，美国证券交易委员会指控Coinbase前员工伙同两人进行内幕交易，获利高达110万美元。
美国证券交易委员会称，Coinbase的前员工IshanWahi在职期间，负责的工作内容是协调并发布上市公告。也就是说，IshanWahi掌握着有关哪些资产或代币可以上市交易的一手信息。Coinbase将这类信息视为机密信息，警告其员工不要利用它们进行交易，或向其他人提供。
比特币NFT协议Ordinals GAS费用收入突破100 BTC:金色财经报道，据Dune Analytics最新数据显示，比特币NFT协议Ordinals GAS费用收入已突破100BTC，本文撰写时达到100.3498 BTC，约合2,739,562.87美元，截至目前Ordinals累计铭文NFT铸造量为534,253个。[2023/3/20 13:14:31]
而IshanWahi违反了这些规定。从2021年6月到2022年4月，IshanWahi一再向其哥哥NikhilWahi和朋友SameerRamani提前泄露上市有关的信息。
通常情况下，上市公告会让有关资产价格上涨。NikhilWahi和Ramani根据内幕信息，在上市公告发布前购买加密资产，在上市公告发布后再转手卖出，以此获利。在此期间，三人共计购买了25种加密资产。这些内幕交易让三人累计非法获利高达110万美元。
SpaceX确认“DOGE-1登月任务”遭遇延误:金色财经报道，据太空行业记者迈克尔·希茨（Michael Sheetz）在社交媒体披露，SpaceX首席执行官萨姆·里德 (Sam Reid)已经确认“DOGE-1 登月任务”的任务仍在进行但已遭遇延误，预计会于今年晚些时候进行，可能发射时间或在 2022 年 12 月。 作为支持狗狗币 (DOGE) 的一部分，马斯克于2021 年 宣布SpaceX 将在 2022 年与 Unizen、ZenX Labs 和能源技术公司 Geometric Energy Corporation 合作推出以狗狗币为主题的月球发射任务。[2022/7/2 1:46:18]
值得一提的是，SEC认为这25种加密资产中，至少有9种是证券。SEC执法部门主任GurbirS.Grewal表示，“这个案例证明了，一些被争议许久的加密货币是证券。我们关心的是资产的本质，而非它被贴上了何种标签。”据此，SEC指控三人违反了证券法的反欺诈条款。
数据：已有超过一半用户完成OP空投申领:6月3日消息，据Dune数据，Optimism首批空投中已有64.47%的OP（超1.38亿枚）被申领，此外，已有50.28%的用户完成了申领。[2022/6/3 4:00:44]
Coinbase对“部分加密资产实际上为证券”这一判断，持反对态度。7月21日，Coinbase在自己的博客上表示“Coinbase不上市证券。故事结束。”
此外，Coinbase首席法务官PaulGrewal在推特上表示，“我们坚信，我们的平台不会上市证券。因为我们的上市程序已经过SEC的审查”。
年内跌幅已近80%
Coinbase在其第一季度收益报告中表示，该公司“已收到SEC的调查传票，要求提供有关客户计划、运营和预期未来产品的文件和信息。”
实际上，Coinbase一直深陷监管泥潭，股价也跌跌不休。从年初至今，跌幅已达78.92%。
围绕加密货币交易争论最多的问题，就是监管。而监管的核心在于，加密货币是否应该注册为证券。
Coinbase为美国最大的加密货币交易平台，美国人可以通过Coinbase交易超过150种代币。如果这些代币被视为证券，那么该公司可能需要在SEC注册为交易所。
Coinbase对此表示拒绝，因为很少有加密货币发行人向SEC注册其代币；而一旦Coinbase注册为交易所，将无法上市这些未经注册的代币。据称，在上市代币之前，Coinbase会分析该项资产是否为证券，并且还会将资产的监管合规性和信息安全方面纳入考虑范畴。
SEC：严厉打击内幕交易行为
除了时刻紧盯加密货币交易，SEC对内幕交易行为也连出重拳。
7月25日，SEC指控9人参与内幕交易获利超680万美元，这些内幕交易涉及到美国光学巨头Lumentum收购Coherent事项，以及Merck&Co.,Inc.收购Padndion事项。
具体来看，一共有三大项内幕交易行为，围绕三个“局内人”展开。
第一位是美国光学巨头Lumentum的前首席信息安全官AmitBhardwaj。据称，该首席信息安全官提前获知了Lumentum将要收购Coherent,Inc.和NeoPhotonicsCorporation的内幕信息，并将该内幕信息分享给了他的四位朋友。依据这些内幕信息，这5人累计获利超520万美元。
第二位是一位投资银行家BrijeshGoel。与第一个案例类似，BrijeshGoel在提前了解到收购公告后，告知其友人AkshayNiranjan，该友人在一家大型金融机构担任外汇交易员。随后AkshayNiranjan购买了看涨期权，并在获利后将部分收益“分赃”给BrijeshGoel。这样的交易共进行了四次，累计获利达27.5万美元。
第三位是FBI的前实习生SethMarkin。这位FBI的前实习生当时的约会对象BrandonWong为代表默沙东的律师事务所的合伙人。SethMarkin在约会期间获知了默沙东收购Padndion一事，并就此进行了内幕交易，两人共获利138.2万美元。
“如果投资者认为，市场被那些获得内幕信息的人所操控，那么他们就不会将自己辛苦赚来的钱投资于市场中。我们任何时候都致力于打击这些违规行为，这对恢复投资者信心而言至关重要。”SEC执法部门主任GurbirS.Grewal表态。
来源：金色财经
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。