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委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip加强虚拟资产服务提供商的AML / KYC要求:委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip最近发布了一套新规则,旨在收紧针对虚拟资产服务提供商(VASP)的AML/KYC要求。新规则旨在获得有关在该国使用VASP服务的人员和机构的详细信息。该规则的核心是对VASP进行了充分的定义,包括托管服务和钱包提供商,这意味着每个钱包提供商都应该遵守该规则。这些VASP必须指定一名合规官,以制定一项计划,将风险降至最低,并直接向Sunacrip报告。(News.Bitcoin)[2021/5/3 21:20:45]

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NAC基金会要求驳回美国SEC提起的有关加密期诈诉讼:NAC基金会指控美国证券交易委员会(SEC)在一个正在进行的案件中有不当行为。据10月20日的法庭文件显示,NAC基金会及其创始人Rowland Marcus Andrade要求旧金山联邦法官驳回SEC今年6月提起的诉讼。SEC指控和Andrade他的助手Jack Abramoff进行了560万美元的代币发行投资者。Rowland Marcus Andrade称,SEC指控他提供了一项从未开发的技术并“故意试图误导法院”。他表示,SEC知道他持有与NAC基金会的数字货币“AML比特币”相关的反技术专利。(Cointelegraph)[2020/10/21]

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多资产经纪公司CapitalXtend加入行业自律组织FinaCom PLC:行业自律组织“金融委员会”(FinaCom PLC)董事会已通过决议,批准CapitalXtend加入其成员名单,该名单由经营外汇、衍生品和加密货币市场的在线经纪公司组成。在FinaCom PLC接受其申请后,CapitalXtend已获得会员资格,这意味着其交易员可获得每份最高20000欧元的赔偿,并可获得该委员会提供的所有争议解决服务。

据悉,CapitalXtend是一家多资产经纪公司,提供外汇、CFD、指数、商品、股票和加密货币的交易。该公司是一家总部设在圣文森特和格林纳丁斯的离岸金融服务提供商。它没有任何金融监管机构的许可,也没有在任何司法管辖区声称拥有任何监管地位。

注:FinaCom PLC是专门针对外汇领域设立的独立性行业自律组织和外部争议解决机构(EDR)。(Finance Magnates)[2020/9/19]

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